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(600838)“上海九百”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月18日 08:57 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　上海九百股份有限公司于2004年5月16日召開四屆九次董事會(huì)及四屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于將上海第九百貨商店有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海九百(集團(tuán))有限公司的議案。

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　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年6月18日下午召開第十一次股東大會(huì)(2003年年會(huì))，審議公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案等及以上事項(xiàng)。