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上海市第一百貨商店股份有限公司于2004年5月10日召開2003年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2003年度利潤分配方案：不分配，不轉增。
二、通過公司與上海華聯商廈股份有限公司(下稱：華聯商廈)進行合并的議案：根
據有關規(guī)定，公司以吸收合并的方式合并華聯商廈。公司將在本次合并完成后作為存續(xù)公司，華聯商廈在與公司合并后將終止并注銷獨立法人地位。本次合并中流通股折股比例為1：1.114，非流通股折股比例為1：1.273。本次合并完成后，華聯商廈股東所持有華聯商廈的股票將按照確定的折股比例換為公司的股票。本次合并給予股東(控股股東及其關聯股東除外)現金選擇權，即2004年4月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東(控股股東及其關聯股東除外)在規(guī)定期限內可以就其所持公司全部或部分股份提出選擇現金申請，該股東可在合并生效后將申請現金選擇權的股份按相應的現金選擇權價格出售給確定的戰(zhàn)略投資者或機構投資者從而獲得現金。其中公司流通股現金選擇權價格為每股7.62元，公司非流通股現金選擇權價格為每股2.957元。合并預案的有效期為自本次股東大會通過決議之日起12個月。
三、通過存續(xù)公司更名為上海百聯(集團)股份有限公司的議案。
四、通過合并后存續(xù)公司章程修改議案。
五、通過更換公司董事的議案。
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