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一、通過2003年度利潤(rùn)分配方案：以分配紅利股權(quán)登記日的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元(含稅)。鑒于2003年末至分配紅利股權(quán)登記日期間，公司可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股因素，目前還無(wú)法確定股權(quán)登記日的股本總數(shù)，所以，具體的分配紅利數(shù)額待公司實(shí)施分紅方案時(shí)予以確定。
二、通過關(guān)于投資年產(chǎn)3萬(wàn)立方米秸稈環(huán)保均質(zhì)纖維板項(xiàng)目的議案。
三、通過更換董事的議案。
四、通過關(guān)聯(lián)交易議案：公司對(duì)已到期的與控股股東南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司(下稱：油運(yùn)公司)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)協(xié)議進(jìn)行了重新擬訂，協(xié)議有效期為一年。公司與油運(yùn)公司之間的關(guān)聯(lián)交易主要包括：(1)委托油運(yùn)公司代理公司的機(jī)動(dòng)船舶管理；(2)委托油運(yùn)公司及其控股子公司為公司提供船舶基地，油料加油、物料供應(yīng)，通導(dǎo)、船舶配件供應(yīng)，船舶的修理、洗倉(cāng)，代收運(yùn)費(fèi)等后勤保障服務(wù)；(3)油運(yùn)公司委托公司經(jīng)營(yíng)其24艘拖輪，由公司統(tǒng)一與各煉油廠簽訂運(yùn)輸合同;(4)公司憑借油品特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，向控股股東銷售一定量的成品油。
五、通過修改公司章程有關(guān)條款的議案。
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