| 特變電工(600089)董事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 08:57 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、通過公司2004年第一季度季報全文及正文。 二、通過公司與新疆眾和股份有限公司關聯交易的議案。 三、通過公司與新疆特變機電設備制造有限公司關聯交易的議案。
四、通過公司與新疆昌特輸變電配件有限公司關聯交易的議案。 五、通過對公司所屬控股子公司提供擔保的議案：公司可為所屬控股子公司(包括控股孫公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司)銀行貸款提供擔保，擔保總額控制在公司所擁有控股子公司的權益范圍內，并且單筆貸款擔保金額不得超過5000萬元，公司對外擔保總額控制在最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%以內。 董事會決定于2004年5月29日上午召開2003年度股東大會，審議公司2003年度利潤分配預案等及以上有關事項。 |
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