| 中達股份(600074)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月24日 12:29 上海證券報網絡版 | |||||||||
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江蘇中達新材料集團股份有限公司于2004年4月22日召開三屆十一次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過修改公司章程的議案。 二、通過公司2004年度配股的方案：本次配股以2003年末總股本34128萬股為基數，
三、通過公司配股募集資金投資項目可行性的議案。 四、通過前次募集資金使用情況說明。 五、通過2004年度續聘南京永華會計師事務所有限公司為向公司提供會計報表審計、凈資產驗證及其他相關咨詢服務的會計師事務所議案。 六、通過公司2004年第一季度報告。 七、通過公司與南京祿口國際機場有限公司繼續銀行貸款互保關系的議案：公司于2003年4月7日與南京祿口國際機場有限公司簽訂了一年期的銀行互保協議(2003年4月8日--2004年4月7日)，互保額度為RMB10000萬元。該互保協議現已到期，經雙方協商同意繼續為對方提供銀行貸款的擔保(僅限于在中國工商銀行南京新街口支行的貸款擔保)，互保額度為RMB10000萬元，期限一年，2004年4月23日至2005年4月22日。 八、通過注銷上海申連等公司的議案。 董事會決定于2004年5月25日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。中國證券網 |
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