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廈門(mén)汽車股份有限公司于2004年4月15日召開(kāi)四屆十三次董事會(huì)及四屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：按截止2003年12月31日公司現(xiàn)有股份數(shù)151517592股，每10股派1.30元紅利(含稅)。
二、通過(guò)增補(bǔ)董事及獨(dú)立董事的議案。
三、通過(guò)續(xù)聘廈門(mén)天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行公司2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的議案。
四、通過(guò)核銷已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)的報(bào)告。
五、通過(guò)公司2003年度報(bào)告全文及其摘要。
董事會(huì)決定于2004年5月18日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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