| *ST中西(600842)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月17日 09:45 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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上海中西藥業(yè)股份有限公司于2004年4月15日召開四屆六次董事會及四屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報(bào)告正本及其摘要。 二、通過關(guān)于上海東華會計(jì)師事務(wù)所對公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)無保留
三、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 四、通過向上海證券交易所申請撤銷公司股票退市風(fēng)險警示的議案。 五、通過調(diào)整公司董事會董事、獨(dú)立董事的議案。 六、聘任郭景新為公司董事會秘書。 七、通過續(xù)聘上海東華會計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 董事會決定于2004年5月18日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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