| 新疆天業(600075)公布董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月17日 09:45 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新疆天業股份有限公司于2004年4月15日召開三屆三次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過資產損失處理報告的議案。 二、通過提取資產減值準備報告的議案。
三、通過追溯調整以前年度財務報表的議案。 四、通過對外擔保的自查報告的議案。 五、通過2003年度利潤分配預案：以現有股本226800000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。 六、通過2003年年度報告正文及其摘要。 七、通過《2004年對控股子公司提供銀行借款擔保的計劃》的議案：計劃向控股子公司提供銀行借款擔保(含票據擔保)金額為55000萬元。 以上有關事項須提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。 |
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