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四維瓷業(600145)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月17日 09:45 上海證券報網絡版

　　重慶四維瓷業(集團)股份有限公司于2004年4月15日召開二屆十七次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2003年年度報告及其摘要。

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　　三、通過擬續聘重慶天健會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。

　　四、續聘重慶源偉律師事務所為公司2004年度法律顧問。

　　五、通過內墻磚生產線停產的議案。

　　六、通過公司擬與四川威尼陶瓷有限公司合資組建有限公司的議案：本次合資雙方均采用實物資產投資的方式，其中公司擬分兩期出資，第一期以實物資產投資2720535.00元，如果第一期合作順利，擬以實物資產2584.42萬元進行第二次出資。合資公司的注冊資本為13691670.00元，其中公司持有2720535股，占總股本的19.87%。

　　七、通過延長配股有效期的議案：本次配股的有效期為股東大會通過后一年。

　　八、通過更換董事議案。

　　九、提名凌偉為公司董事會證券事務代表。

　　十、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。