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(600723)“西單商場(chǎng)”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月17日 09:45 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　一、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。

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　　四、通過(guò)董事會(huì)成員調(diào)整的議案。

　　五、通過(guò)西單商場(chǎng)餐飲、超市裝修改造的議案。

　　六、通過(guò)關(guān)于對(duì)北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司(下稱：法雅公司)增資的議案：公司擬對(duì)法雅公司進(jìn)行增資，注冊(cè)資本由100萬(wàn)元增加到500萬(wàn)元，其中公司需增資280萬(wàn)元，占增資后注冊(cè)資本的72%。

　　七、通過(guò)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案。

　　八、通過(guò)核銷(xiāo)應(yīng)收款項(xiàng)壞帳情況的議案。

　　九、通過(guò)變更會(huì)計(jì)政策的議案。

　　十、通過(guò)繼續(xù)聘任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年6月9日上午召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。