|
本公司及其全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
科大創新(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2004年4月14日上午9：00在合肥市長江西路669號本公司二樓會議室召開。會議應到董事10人，實到董事8人。獨立董事左延安先生、獨立董事馬賢明先生因故缺席。公司監事會成員、高級管理人
員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長王東進先生主持，會議經過充分討論，形成如下決議：
公司董事會本著實事求是的基本原則，本著嚴格自律、規范運作的精神，本著對股東特別是廣大中小投資者、對證券市場、對社會負責的態度，審議通過了《科大創新股份有限公司董事會關于公司2001年度、2002年度財務報告及年度報告中有關財務指標更正的說明》。
天健會計師事務所有限公司審計了公司重新編制的2001年12月31日資產負債表、2001年度利潤表和現金流量表，2002年12月31日資產負債表及合并資產負債表、2002年度利潤表及合并利潤表、2002年度現金流量表及合并現金流量表，出具了天健(2004)審字062號標準無保留意見的審計報告，認為公司上述經重新編制的會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了該公司2001年12月31日、2002年12月31日的財務狀況，2001年度、2002年度的經營成果以及各該年度的現金流量。
特此公告。
科大創新股份有限公司董事會
2004年4月14日上海證券報
| 
