本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2004年5月21日

AC-尼爾森互聯網調查 51精彩無線大獎等你拿 中國網絡通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

　　會議召開地點：公司總部23樓會議室

　　會議方式：現場記名投票表決方式

　　重大提案：無

　　一、召開會議基本情況

　　本次股東大會召集人：公司董事會

　　會議召開日期和時間：2004年5月21日上午9時

　　會議地點和會議方式：公司總部23樓會議室以現場方式召開。

　　二、會議審議事項

　　1.《2003年度董事會報告》；

　　2.《2003年度監事會報告》；

　　3.《2003年度財務決算報告》；

　　4.《2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　5.《2003年年度報告及摘要》；

　　6.《關于續聘會計師事務所的提案》；

　　7.《關于更換部分董事和獨立董事的提案》；

　　8.《關于修改公司章程的提案》；

　　9.關于修改《董事會工作條例》的提案；

　　10.關于修改《獨立董事工作制度》的提案；

　　11.關于撤銷購買15000畝土地的議案。

　　以上1-7項提案詳見今日同時公告的第三屆七次董事會會議決議公告，8-10項提案詳見2003年12月16日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告的第三屆董事會六次會議決議公告，第11項議案詳見2003年9月26日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告的第三屆董事會四次會議決議公告。

　　三、會議出席對象

　　凡是2004年5月17日下午在上海證券交易所收市時持有本公司股份的股東，均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不一定是公司的股東。

　　公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、登記方法

　　(1)登記方式：

　　個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、股票帳戶(委托代理人持本人身份證、委托人證券帳戶、授權委托書)、股票對帳單并加蓋所在營業部公章；法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及持股憑證(受委托行使表決權人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書及持股憑證)，在指定地點進行登記，也可用信函或傳真方式在登記時間內登記。

　　(2)登記地點：甘肅省蘭州市張掖路219號基隆大廈21樓證券部。

　　(3)登記時間：2004年5月18日。

　　(4)出席本次會議的所有股東和受委托行使表決權人憑會議登記時出示的所有證件參加會議。

　　五、其他事項

　　1.會議費用情況：出席會議股東食宿及交通費自理，會期半天。

　　2.會議聯系方式：

　　聯系人：周文萍 孫小琴

　　聯系電話：0931-8471961 傳真電話：0931-8483195

　　六、備查文件目錄

　　經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；

　　甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會 二00四年四月十二日

　　附件： 授權委托書(復印有效)：

　　茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司2003年度股東大會。具體事宜委托如下：

　　1.代理人是(否)具有表決權。

　　2.代理人代表本人(本單位)

　　對股東大會議程中所列的 項議案投贊成票；

　　對股東大會議程中所列的 項議案投反對票；

　　對股東大會議程中所列的 項議案投棄權票。

　　3.代理人對臨時提案是(否)具有表決權；如有表決權，則具體指示是 。

　　(注：如委托人對1？11項不作具體指示，則代理人是(否)可按自己的意思表決)。

　　委托人：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券帳號：

　　代理人：身份證號碼：

　　委托日期：有效期限：

　　(注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章)上海證券報