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上海市天宸股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 06:11 上海證券報網絡版

　　上海市天宸股份有限公司第四屆監事會第十三次會議于2004年4月12日下午在本公司會議室召開，應到監事5人，實到監事5人，會議符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。

　　會議由監事長黃漢忠先生主持。

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　　會議認真審議并通過了《公司監事會2003年度工作報告》。同時，會議還認真審議了以下內容：

　　1、《公司2003年年度報告及摘要》；

　　2、《公司2003年度財務決算報告》；

　　3、《公司2003年度利潤分配預案》；

　　4、《關于修改公司章程的預案》；

　　5、《公司關于2002年末主要會計政策、會計估計變更及會計差錯更正議案》。

　　6、《公司高管人員薪酬調整議案》。

　　特此公告。

　　上海市天宸股份有限公司監事會

　　2004年4月12日上海證券報

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