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大顯股份(600747)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網絡版

　　大連大顯股份有限公司于2004年4月7日召開四屆四次董事會及四屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告正文及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：以2003年末公司總股本588934568股為基數，

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　　三、通過公司對大連保稅區大顯模具制造有限公司增資2100萬元議案：公司決定對大連保稅區大顯模具制造有限公司以未分配利潤轉增資本金方式增資2100萬元，至此，公司總投資為4900萬元，占大連保稅區大顯模具制造有限公司注冊資本金人民幣5000萬元的98%。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。

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