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外高橋、外高B股(600648、900912)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網絡版

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司于2004年4月8日召開四屆十三次董事會及四屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過2003年年度報告及其摘要。

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　　三、通過公司2004年度融資擔保事項的議案：2004年公司擬減少對外擔保1.8億元，實際擔保總額將不超過10.66億元；同意公司與上海華源股份有限公司續簽對等擔保協議，互為提供總額不超過人民幣叁億元的銀行借款擔保(含叁億元)，期限自協議簽訂之日起至2007年12月31日，目前公司實際對外擔保總額為10.03億元(不含對子公司的擔保)；同意公司經營層積極推進發行期限為一年、總額不超過5億元的信托計劃。

　　四、通過繼續聘請普華永道中天會計師事務所承擔公司2004年度會計審計工作的議案。

　　五、通過成立上海外高橋國際商品展示交易中心有限公司的議案：公司與上海保稅商品市場共同投資1500萬元，組建上海外高橋國際商品展示交易中心有限公司。其中公司投資1350萬，占90%。該議案為關聯交易。

　　六、同意仲春明辭去副總經理職務，聘請劉寶生、高原任公司副總經理。

　　七、通過授權總經理參與房地產市場公開競價的議案。

　　八、通過授權總經理經營保稅區內工業房地產的議案。

　　董事會決定于2004年5月20日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。