| 浙江廣廈(600052)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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浙江廣廈股份有限公司于2004年4月8日召開四屆十次董事會及四屆三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司2004年的審計機構(gòu)提案。 四、通過修改公司章程部分條款的提案。 五、通過張霞辭去監(jiān)事職務(wù)的議案。 董事會決定于2004年5月13日上午召開2003年度股東大會，審議以上事項。 |
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