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四川路橋(600039)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網絡版

　　四川路橋建設股份有限公司于2004年4月7日召開二屆六次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以2003年末總股本250000000股為基數，向全體股東每10股轉增2股派現0.5元(含稅)。

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　　二、通過公司會計政策和會計估計變更的說明的議案。

　　三、通過公司2004年度經營計劃的議案：路橋施工業務計劃新增中標項目30億元，其中省內省外各15億元，以確保全年施工任務保有量60億元以上。

　　四、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　五、通過繼續聘任岳華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。

　　六、通過授權經營層辦理貸款額度的議案：同意繼續授權公司經營層今后辦理一年內總額不超過2億元、單筆貸款不超過5000萬元的生產經營性貸款。

　　七、通過公司更名及修改公司章程相應條款的議案：公司名稱變更為“四川路橋建設集團股份有限公司”。

　　八、通過公司關于年內以閑置資金短期投資開放式基金或國債的議案：同意公司2004年內根據整體資金安排計劃，繼續利用暫時閑置的自有資金進行短期投資，投資對象為開放式基金或國債，投資總額不超過5000萬元，期限不超過一年。

　　九、通過報請公司股東大會同意公司與集團合作修建四川路橋科技樓的議案。

　　董事會決定于2004年5月13日召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。