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中遠發(fā)展(600641)公布董監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網(wǎng)絡版

　　中遠發(fā)展股份有限公司于2004年4月7日召開五屆四次董事會及五屆二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年公司年度報告。

　　二、通過2003年度利潤分配預案：擬按2003年末總股本447865971股為基數(shù)，向全體

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股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)。

　　三、通過獨立董事變動的預案。

　　四、通過修改公司章程有關(guān)條款的預案。

　　五、通過增選公司董事的預案。

　　六、通過續(xù)聘安永大華會計師事務所有限責任公司為公司2004年度的審計機構(gòu)議案。

　　七、通過高管人員變動的議案。

　　以上有關(guān)預案需提交2003年度股東年會審議。

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