| 大商股份(600694)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、通過公司2003年度利潤分配預案：以公司2003年末總股本267016905股為基數，每10股派1.00元(含稅)。 二、通過公司2003年年度報告及其摘要。 三、通過修改公司章程的議案。
四、通過推薦公司第五屆董、監事會董、監事提名的議案。 五、通過關于會計政策及會計估計變更的議案。 六、通過向銀行申請授信額度的議案：公司擬申請總規模為40-50億元人民幣的銀行綜合授信額度，期限為一年。 七、通過續聘大連華連會計師事務所為公司2004年財務審計機構的議案。 八、通過核銷壞帳損失的議案。 九、通過計提在建工程減值準備的議案。 十、通過投資設立香港新瑪有限公司的議案：公司擬在香港設立全資子公司--香港新瑪有限公司，擬設立公司注冊資本為280萬美元。 十一、通過收購盤錦遼河商業城凈資產的議案。 十二、通過前次募集資金使用情況的說明。 十三、通過公司2004年配股預案：本次配股以2003年12月31日公司總股本267016905股為基數，向全體股東以10：3的比例進行配股。 十四、通過公司2004年配股募集資金使用的可行性報告。 董事會決定于2004年5月26日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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