| 國通管業(yè)(600444)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 09:13 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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安徽國通高新管業(yè)股份有限公司于2004年4月9日召開二屆三次董事會及二屆二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2004年第一季度報告。 二、通過修改2003年度利潤分配預(yù)案的議案：以現(xiàn)有總股本7000萬股為基數(shù)，向全
三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、通過利用自有資金組建重慶國通新型建材有限公司的議案：該公司由公司、重慶宏滕廣告有限公司、重慶水務(wù)集團(tuán)控股有限公司合資組建，該公司注冊資本2000萬元，其中公司出資1100萬元，持有55%股份。 五、通過調(diào)整部分高管人員的議案。 六、同意倪自成辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，聘任邢紅霞擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。 七、通過衛(wèi)成華辭去監(jiān)事長、監(jiān)事職務(wù)的議案。 八、通過提名梁海雯出任公司監(jiān)事的議案。 董事會決定于2004年5月14日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。 |
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