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冠農(nóng)股份(600251)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月01日 09:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司于2004年3月29日召開二屆八次董事會及二屆三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過調(diào)整公司董事會成員的議案。

　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：按2003年末總股本12

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0000000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)。

　　三、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過改變“壞賬準(zhǔn)備金提取比例”會計政策的議案。

　　六、通過計提短期投資跌價準(zhǔn)備的議案。

　　七、通過申請2004年度長短期貸款的議案：公司當(dāng)年將向銀行申請流動資金貸款2億元，申請固定資產(chǎn)投資長期貸款3億元，所有貸款采用信用和擔(dān)保貸款的方式。

　　八、通過2003年度資產(chǎn)核銷損失的議案。

　　九、通過投資設(shè)立國電開都河流域水電開發(fā)有限公司(下稱：開都河水電)的議案：擬同意公司與中國國電集團(tuán)公司、新疆巴音國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和中國安能建設(shè)總公司共同出資設(shè)立開都河水電(以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，開都河水電的初次注冊資本為4000萬元人民幣，其中公司擬用自有資金以現(xiàn)金出資400萬元人民幣，占注冊資本的10%。開都河水電的經(jīng)營期限為35年。

　　十、通過續(xù)聘天津五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所為公司2004年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。

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