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黃海股份(600579)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月01日 09:11 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　青島黃海橡膠股份有限公司于2004年3月30日召開二屆六次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

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　　三、通過(guò)調(diào)整獨(dú)立董事的議案。

　　四、通過(guò)繼續(xù)聘請(qǐng)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過(guò)繼續(xù)聘請(qǐng)山東琴島律師事務(wù)所擔(dān)任公司2004年度法律咨詢機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

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