| 廈門鎢業(yè)(600549)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月01日 09:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||||
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廈門鎢業(yè)股份有限公司于2004年3月30日召開三屆七次董事會及三屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度報告及其摘要。 二、通過2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：建議以2003年12月31日
三、通過2004年度融資方案：公司2004年擬向銀行申請30000萬元綜合授信額度。 四、通過2004年度為控股子公司提供擔(dān)保方案：本年度預(yù)計向廈門金鷺特種合金有限公司、廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司、成都虹波實業(yè)股份有限公司、贛州虹飛鎢鉬材料有限公司、洛陽豫鷺礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保額度為27000萬元。 五、通過將暫時閑置募集資金6000萬元用于補充短期流動資金的議案，期限不超過半年。 六、通過增加廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本的議案：擬將滕王閣房地產(chǎn)公司產(chǎn)生利潤分期轉(zhuǎn)增股本使注冊資本增至5000萬元，達到二級房地產(chǎn)開發(fā)公司資質(zhì)。 七、通過設(shè)立行洛坑鎢礦有限責(zé)任公司的議案。 八、通過向五礦有色金屬股份有限公司采購鎢礦的長期協(xié)議。 九、通過調(diào)整出任控股子公司董、監(jiān)事的議案。 十、通過修改公司章程部分條款的議案。 十一、通過修改主要會計政策和資產(chǎn)減值準備計提和核銷管理制度部分條款的議案。 十二、通過繼續(xù)聘任福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)的議案。 董事會決定于2004年5月10日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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