會的公告

　　中國民生銀行股份有限公司于2004年2月25日召開三屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

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　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以總股本為基數，按每10股送2股轉增1.5股派現金1.2元(含稅)。

　　三、通過修訂公司章程個別條款的決議。

　　四、通過聘請H股審計會計公司的決議：同意聘請普華永道中國有限公司為公司H股會計審計的會計公司。

　　五、通過繼續聘請普華永道中國有限公司為公司境外年度會計報表(依據國際會計準則編制)審計的會計公司；同時，繼續聘請其國內成員所-普化永道中天會計師事務所有限公司為公司境內年度會計報表(依據國內會計準則編制)審計的會計公司的決議。

　　六、通過建設中國民生銀行科研培訓樓的決議。

　　七、通過補充確定可轉債付息的具體方式的決議：公司發行的可轉債于2004年2月27日到付息日期，債權登記日(付息登記日)為2月26日；除息日為2月27日；公司于付息登記日后的5個交易日內向可轉債持有人兌付利息。

　　八、同意劉昌明辭去公司副行長職務及其離任稽核報告。

　　九、通過調整大連分行、寧波分行主要領導的決議。

　　董事會決定于2004年3月29日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。