東風電子科技股份有限公司于2004年2月23日召開三屆七次董事會及第三屆監事會2004年第一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：2003年度不進行利潤 分配；以2003年度公司總股本24120萬股為基數，每10股轉增3股。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過公司向招商銀行上海分行申請綜合授信人民幣1億元的議案。

　　五、通過公司續聘湖北大信會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　六、通過將公司2002年度公募增發A股的議案調整為2004年度增資配股的議案：本次配股以公司2003年12月31日總股本24120萬股為基數，按照每10股配售3股的比例配售，配股價暫定為每股人民幣8-11元。

　　七、通過計提長期投資(上海東科汽車零部件有限公司)減值準備的議案。

　　董事會決定于2004年3月25日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。