北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司于2004年2月11日召開二屆十二次董事會及二屆七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年年度報(bào)告正文及摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配預(yù)案：以2003年末公司總股本35100萬股為基數(shù)，按每10股 派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。

　　五、通過續(xù)聘北京京都會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案。

　　以上事項(xiàng)尚需提請股東大會審議通過，關(guān)于召開2003年度股東大會的有關(guān)事項(xiàng)另行通知。