北京三元食品股份有限公司于2004年2月6日以通訊方式召開一屆十五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司在募集資金項(xiàng)目尚未完全投入之前，將部分募集資金用于暫時(shí)償還流動(dòng)資金貸款。公司決定向銀行償還流動(dòng)資金貸款合計(jì)11000萬(wàn)元。使用期限至2004年3月13日止。

　　二、同意公司2004年度向中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的銀行辦理總規(guī)模為120000萬(wàn)元的銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限為一年。

　　三、同意公司將住所變更為：北京市海淀區(qū)西二旗中路29號(hào)。

　　四、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。該議案須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。