本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2004年2月3日從第一大股東深圳市投資管理公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深投公司”)獲悉，深投公司于2004年2月2日與國(guó)藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)藥控股”)就本公司國(guó)有股份轉(zhuǎn)讓事宜簽署了《股份轉(zhuǎn)讓(框架)協(xié)議》。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行規(guī)定》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、框架協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、深投公司擬將所持本公司124,864,740股國(guó)有股份(占一致藥業(yè)總股本比例為43.33%)轉(zhuǎn)讓給國(guó)藥控股，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定以一致藥業(yè)2003年12月31日為基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)，溢價(jià)27%,最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格需經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

　　2、深投公司與國(guó)藥控股約定，在國(guó)藥控股向深投公司支付了履約保證金后，國(guó)藥控股對(duì)一致藥業(yè)展開(kāi)盡職調(diào)查。雙方在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步協(xié)商，并另行簽署股份轉(zhuǎn)讓的正式協(xié)議。

　　二、國(guó)藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司簡(jiǎn)介

　　國(guó)藥控股成立于2003年1月，公司注冊(cè)資本10.3億元，由中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司(占51%股權(quán))與上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司(占49%股權(quán))合資成立。國(guó)藥控股注冊(cè)地址為上海市延安東路222號(hào)42樓，法定代表人為鄭鴻女士。公司主營(yíng)化學(xué)藥品、生物化學(xué)藥品、天然藥物、化學(xué)試劑、玻璃儀器及醫(yī)療器械等全國(guó)代理分銷(xiāo)、終端推廣、現(xiàn)代物流及零售連鎖，并從事藥品研發(fā)與生產(chǎn)、實(shí)業(yè)投資、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易及相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

　　三、鑒于股份轉(zhuǎn)讓雙方尚未簽署正式協(xié)議，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司將繼續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年二月四日