一、公司第四屆董事會第五次會議于2004年1月8日召開，會議決定解聘天津五洲聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所，同時聘請深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所為公司2003年度財(cái)務(wù)會計(jì)報告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為28萬元（不含差旅費(fèi)）。

　　二、公司控股子公司黃山長江徽杭高速公路有限責(zé)任公司為修健安徽黃山至昱嶺關(guān)高速公路第三期路基工程，經(jīng)公開招標(biāo)確定了該工程第15、16合同段施工單位，并于2002年3月 20日簽訂了《公路工程施工承包合同書》。現(xiàn)因工程施工設(shè)計(jì)變更，致使工程總量增加，按原合同總承包價難以完成該工程項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)協(xié)商，就該工程建設(shè)有關(guān)事宜簽訂了補(bǔ)充合同書。具體如下：

　　1、第15合同段路基工程施工補(bǔ)充合同。

　　徽杭高速公司與中鐵五局（集團(tuán)）有限公司于2004年1月6日簽訂了《施工承包補(bǔ)充合同書》，徽杭高速公司增加44,600,000元，共計(jì)人民幣171,453,106元，為中鐵五局（集團(tuán)）有限公司承包該工程的最高限價。

　　2、第16合同段路基工程施工補(bǔ)充合同。

　　徽杭高速公司與中鐵隧道集團(tuán)有限公司于2004年1月6日簽訂了《施工承包補(bǔ)充合同書》，徽杭高速公司增加99,500,000元，共計(jì)人民幣268,199,693元，為中鐵隧道集團(tuán)有限公司承包該工程的最高限價。