浙江浙大網新科技股份有限公司于2004年1月2日以通訊表決方式召開四屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過投資組建上海億新科技有限公司(暫定名，下稱：上海億新)的議案：公司決定與紹興王朝大酒店有限公司共同投資組建上海億新。該公司注冊資本5000萬元，其中公司出資現金人民幣4500萬元，占其注冊資本的90%。

　　二、通過以房地產為抵押物辦理抵押貸款的議案：公司擬將座落在杭州市曙光路122號2幢C1201-1216室的房地產作為抵押物，為公司向中國銀行浙江省分行人民幣借款1400萬元提供抵押擔保。擔保期限為兩年。

　　三、通過確定公司2004年度為下屬控股企業貸款擔保總額的議案：同意2004年度公司為下屬控股企業貸款擔保總額為不超過人民幣15720萬元。

　　四、通過與浙江醫藥股份有限公司(下稱：浙江醫藥)繼續簽訂互保協議的議案：決定與浙江醫藥繼續簽訂互保協議，互保金額一億元，互保期限一年。

　　截止至2003年11月30日，公司對外擔保余額為66155萬元，無逾期擔保。