一、審議并通過了公司《關(guān)于設(shè)立華南事務(wù)部的議案》；

　　二、審議并通過了公司《關(guān)于設(shè)立長沙華南燕京啤酒銷售有限公司的議案》；

　　公司決定與北京燕京飲料有限公司共同合資設(shè)立長沙華南燕京啤酒銷售有限公司。“銷售公司”將把湖南、江西、廣東三省的銷售網(wǎng)絡(luò)融為一體，其注冊資本為2000萬元，其中 ：公司出資1600萬元人民幣，占注冊資本的80％；北京燕京飲料有限公司出資400萬元，占注冊資本的20%。

　　三、審議并通過了公司《關(guān)于設(shè)立燕京啤酒（長沙）有限公司的議案》。

　　公司擬與北京燕京飲料有限公司合資設(shè)立“燕京啤酒(長沙)有限公司”。“合資公司”注冊資本為5000萬元人民幣，其中：公司以現(xiàn)金方式出資4000萬元，占合資公司注冊資本總額的80％；北京燕京飲料有限公司以現(xiàn)金方式出資1000萬元，占合資公司注冊資本總額的20％。

　　四、審議并通過了關(guān)于《調(diào)整公司對福建省惠泉啤酒集團股份有限公司38.148%股權(quán)的收購價格的議案》。

　　決定將收購福建省惠泉啤酒集團股份有限公司38.148%股權(quán)的收購價格由3.8元/股調(diào)整為3.95元/股，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓總價款為37671.15萬元人民幣。公司將以自籌資金支付。