大會(huì)的公告

　　上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司于2003年11月13日召開(kāi)二屆二十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)與上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司(下稱：集團(tuán)公司)進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案：公司擬以目前擁有的虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)以候機(jī)樓為主的從事航空地面保障服務(wù)的業(yè)務(wù)及相關(guān)經(jīng)營(yíng)和配套業(yè)務(wù)資產(chǎn)與負(fù)債與集團(tuán)公司目前擁有的浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)及相關(guān)經(jīng)營(yíng)和配套業(yè)務(wù)資產(chǎn)與負(fù)債及集團(tuán)公司所持有 的于上海浦東機(jī)場(chǎng)航空油料有限責(zé)任公司40%的權(quán)益進(jìn)行置換。擬置出資產(chǎn)截止2003年6月30日帳面凈值為人民幣55538萬(wàn)元，擬置入資產(chǎn)截止2003年6月30日帳面凈值為人民幣197278萬(wàn)元。擬置出資產(chǎn)的評(píng)估值約為人民幣20億元，擬置入資產(chǎn)的評(píng)估值約為人民幣25億元，其差額部分由公司以現(xiàn)金抵補(bǔ)。本次資產(chǎn)置換價(jià)格以正式出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會(huì)決定于2003年12月15日上午召開(kāi)2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上及其它事項(xiàng)。