天津天士力制藥股份有限公司于2003年11月9日召開二屆十二次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過生物制品有限公司項目調整投資地點與投資方式的議案：同意公司將原募集資金項目――組建生物制品有限公司的投資建設地點調整為上海張江高科技園區，投資方式由直接投資設立調整為收購后增資并變更為上海天士力生物制藥有限公司(公司名稱以工商登 記注冊為準)的方式。

　　二、通過調整部分募集資金為投資組建醫療投資公司的議案。

　　三、通過投資組建天津商匯投資(控股)有限公司的議案：同意公司與天津市津蘭集團有限公司、天津市德利得物流有限公司、天津商匯實業發展有限公司、天津摩天集團有限公司共同投資設立天津商匯投資控股有限公司，該公司注冊資本為人民幣二億肆千萬元，其中公司出資8000萬元，占注冊資本的33.34％。

　　董事會決定于2003年12月13日上午召開2003年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。