(000099) 中信海直：修改公司章程及補(bǔ)選獨(dú)立董事

　　1、修改公司章程第一百一十七條。

　　2、補(bǔ)選陸正飛為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　3、新增的公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事年度報(bào)酬為5萬元人民幣（含稅）。

　　4、同意在現(xiàn)有綜合授信額度的基礎(chǔ)上，增加中國工商銀行深圳分行提供的3億元人民幣的綜合授信貸款額度，授信方式為信用，期限為1年。授權(quán)公司董事會(huì)在授信額度內(nèi)負(fù)責(zé)向有關(guān)銀行貸款的具體事宜。