中外運空運發(fā)展股份有限公司于2003年8月21日召開二屆八次董事會及二屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年半年度報告和摘要。

　　二、通過關(guān)于審議公司與公司最終控制人、控股股東簽署關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案。

　　三、通過審議總經(jīng)理關(guān)于公司募集資金的使用和對外投資及對外擔(dān)保情況匯報的議案。

　　四、通過關(guān)于審議公司設(shè)立香港子公司的議案：同意公司擬投入港幣300萬元，在香港設(shè)立子公司。

　　五、通過審議公司福建分公司變更注冊地址的議案。

　　六、通過關(guān)于審議公司內(nèi)蒙古分公司負責(zé)人變更的議案。

　　董事會決定于2003年9月25日上午召開2003年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項。