一、通過關于投資設立三一重工泵送機械有限公司的議案：該公司注冊資本為8600萬元，公司擬用經評估的7957.78萬元資產(廠房、機器設備、存貨)及242.22萬元現金出資，共計出資8200萬元，占出資總額的95.35%。

　　二、通過關于出售挖掘機業務及相關資產的關聯交易議案：公司決定將挖掘機業務及相關資產出售給湖南三一新材料有限公司，以評估價值1782.42萬元作為交易價格。雙方于2 003年7月29日簽訂了《資產轉讓協議》，此項交易構成公司關聯交易。

　　三、通過關于轉讓北京天慧龍興建筑機械設備有限公司(下稱：天慧龍興)80%股權的議案：公司決定將其持有的天慧龍興80%股權轉讓給上海新利登機械有限公司(下稱：上海新利登)，以經評估的天慧龍興所有者權益的80%作為轉讓價格，交易金額為837.70萬元，上海新利登以現金支付轉讓價款。雙方于2003年7月29日簽訂了《股權轉讓協議》。

　　四、通過收購控股股東土地使用權的議案：公司決定向控股股東三一控股有限公司(下稱：三一控股)購買座落于長沙經濟開發區三一工業城北廠區，面積為120736平方米的一宗土地使用權，根據該宗土地使用權評估價值2294.35萬元作為交易價格。公司與三一控股于2003年7月29日簽訂了《土地使用權轉讓協議》，該議案屬于關聯交易。

　　五、通過關于用短期閑置資金購買信托產品的議案：公司決定用短期閑置資金購買信托產品，購買信托產品資金額度不高于人民幣9000萬元，期限一年以內。

　　六、通過提名李冰擔任公司副總經理的議案。