(記者黃曉萍)茂煉轉債(125302)董事會日前通過了關于茂煉轉債回售有關問題的議案，同時公司正在積極
爭取公開發行A股股票并上市。
公司稱，由于公司股票未能在2003年7月27日前上市交易，根據茂煉債券募集說明書的有關條款，持有人
可以將其持有的茂煉轉債全部或部分回售給公司。董事會將按募集說明書中有關規定，在茂煉轉債回售條件滿足后的五個工作
日內(2003年7月28日-8月1日)公告回
售事宜。回售時間為回售公告刊登后10個工作日內。回售價格為每張(面
值100元)115.4元，即面值加上按年利率5.6%(單利)計算的4年期利息，減去已支付利息計算。如果持有人沒
有選擇回售，而2004年7月27日前公司又不能完成公開發行A股股票，公司將按募集說明書中約定的在發行可轉債后第
五年支付2.5%的利息，并由在可轉債到期后5個工作日內全部贖回茂煉轉債。贖回價格為可轉債面值加上按年利率5.6
%(單利)計算的5年的利息，減去公司前五年已支付的 利息，即每張118.5元。
據悉，目前公司正在積極爭取公開發行A股股票并上市。公司控股股東中國石油化工股份有限公司亦明確表示支
持公司公開發行A股股票并上市，并積極協助公司進行必要準備工作。公司2000年度經審計的凈利潤為529萬元，但由
于自2001年起公司開始執行企業會計制度，計提可轉債利息差額(即茂煉轉債年利率與已支付票面利率的差額)，并據此
進行追溯調整，導致2000年度虧損，凈利潤為-5951萬元。
對上述因素是否影響公司滿足公開發行A股股票并上市的連續三年盈利的法律要求，公司正積極與有關部門溝通
和請示；另一方面，如果2003年度盈利，則公司在2004年將能滿足連續三年盈利的法律要求。但能否在2004年7
月27日前獲得有關部門批準公開發行A股股票并上市，尚存在不確定性。
