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本報訊(記者 趙惠 邢梅) 日前，山東勝利股份有限公司(0407)2001年第一次臨時股東大會審議通過了《公司治理綱要》等四項議案。至此，我國上市公司首家推出的旨在完善公司治理結構的《綱要》，終于揭開了神秘“面紗”。該《綱要》的指導思想是進一步明確股東、股東大會、董事會、監事會和公司經營層各方的責、權、利，規范公司運作，充分保護投資者及其他利益相關者的權益。
經歷股權之爭后，為促進公司各個環節的運作更加規范，勝利股份一直致力于完善公司治理，并且走在了全國上市公司的前列。據介紹，此次公司編制的《綱要》共分總則、股東和股東大會、董事會、監事會、高級管理層、保障利益相關者的社會責任、信息披露和附則共八章內容，共258條，合計37000字。
《綱要》充分體現了保護中小股東權益的特點，為了保證股東在股東大會上充分發表意見，除規定總發言時間一般不超過1小時外，對每位股東的發言時間、發言次數都沒有限制，而且無論股東持股數量多少，均按報名順序安排發言。
為了提高董事會的獨立性，避免大股東控制董事會或內部人控制，《綱要》進一步明確了董事會的構成，其中獨立董事不低于1/3，執行董事不高于1/3。為了更好地發揮董事會和監事會的作用，將每年至少召開二次會議增加為四次。根據綱要規定，董事會的業績評估由監事會負責，以提高監事會在公司治理中的作用，促使董事會成員盡職盡責。
據了解，目前勝利股份四名獨立董事已經全部到位，提前達到了中國證監會關于獨立董事任職比例的要求。為了充分發揮獨立董事對于公司重大決策事項的作用，盡管中國證監會沒有對提名委員會獨立董事的比例及是否由獨立董事擔任主席作出要求，但是綱要規定，提名委員會由3-5名委員組成，其中獨立董事占1/2以上，并由獨立董事擔任主席。
另外，綱要還詳細規定了董事長和總經理的業績考核和報酬，具體實施細則尚在制定中。
勝利股份董事長隋立祖認為，綱要是公司治理的指導思想，此綱要的出臺必定會促進勝利股份的規范運作。但是，前提條件是上市公司的董事長、董事、監事以及高管人員做到“誠信”二字，堅持良好的職業道德，只有誠信才能對股東、對公司負責。同時，經營者要樹立職業經理人的觀念，與公司建立新的契約關系，明確雙方的權利和義務，約束和規范經理人盡職盡責的行為。
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