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證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-010

寧波弘訊科技股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信額度

及部分提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“寧波弘訊”）及子公司擬向銀行申請綜合授信額度：人民幣10.07億元。

● 被擔保人：弘訊科技股份有限公司（下稱“臺灣弘訊”）、廣東弘訊智能科技有限公司（下稱“廣東弘訊”），均為公司全資子公司。

● 擔保金額：公司對全資子公司臺灣弘訊、廣東弘訊預計提供擔保金額合計不超過人民幣1.30億元。截止至本公告披露日，公司及子公司對外擔保余額為人民幣2,128.65萬元，均為對控股子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的比例為1. 55%。

● 本次擔保是否有反擔保：均為公司為全資子公司擔保，未設反擔保

● 對外擔保逾期的累計數量：無

● 該議案尚需提交公司股東大會審議。

● 特別風險提示：本次被擔保人廣東弘訊2023年末資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

一、申請綜合授信額度及擔保的基本情況

根據生產經營資金需求、市場融資環境等情況測算，寧波弘訊及各子公司包括但不限于臺灣弘訊、廣東弘訊、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下簡稱“意大利EEI”）、HDT S.r.l.（以下簡稱“意大利HDT”）、金萊（亞洲）有限公司（以下簡稱“金萊”）擬向金融機構申請綜合授信總額度共計不超過人民幣10.07億元。合并報表范圍內的各公司均可在此授信總額度范圍內相互調劑使用其授信額度。授信期限內，授信額度可循環使用。

公司及子公司擬向金融機構申請的授信總額可用于包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、匯票貼現、銀行保理業務等業務品種，具體業務品種及金額將視公司及子公司運營資金的實際需求合理確定，以公司及子公司與各銀行簽訂的授信合同為準。公司及子公司將根據各銀行的授信要求，以信用、抵押等方式辦理擔保業務，其中擬以資產提供抵押的總金額不超過4.50億元人民幣。

■

上表授信額度中，臺灣弘訊、廣東弘訊的授信業務涉及由公司為其提供擔保，對其擔保計劃上限金額分別為10,000萬元、3,000萬元，共計將對子公司擔?？傤~為13,000萬元。截止至2023年末，臺灣弘訊、廣東弘訊資產負債率分別為41.43%、82.98%，相關擔保事項以實際簽署的擔保協議為準。

公司于2024年4月22日召開第五屆董事會2024年第一次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度及部分提供擔保的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

擔保預計基本情況

單位：萬元

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二、被擔保人基本情況

1.被擔保人一：臺灣弘訊

● 名稱：弘訊科技股份有限公司

● 注冊地：臺灣省新竹縣竹北市環北路一段323號

● 注冊資金：11.50億新臺幣

● 董事長：熊鈺麟

● 經營范圍：電子零組件制造業、電腦及其周邊設備制造業、電腦及事務性機器設備批發業、電子材料批發業、資訊軟體服務業。

● 股東與持股情況：公司間接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要財務指標 單位：人民幣元

■

● 影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無。

2.被擔保人二：廣東弘訊

● 名稱：廣東弘訊智能科技有限公司

● 注冊地：廣東省佛山市順德區大良街道辦事處五沙社區新輝路7號之3號一層101單元

● 注冊資金：9,000萬元（人民幣）

● 董事長：熊鈺麟

● 經營范圍：一般項目：物聯網技術研發；軟件開發；物聯網技術服務；工業互聯網數據服務；互聯網數據服務；大數據服務；物聯網應用服務；物聯網設備銷售；云計算裝備技術服務；工業自動控制系統裝置銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；伺服控制機構制造；伺服控制機構銷售；軟件銷售；工業機器人制造；工業機器人安裝、維修；工業機器人銷售；智能機器人銷售；液氣密元件及系統銷售；液壓動力機械及元件銷售；微特電機及組件制造；電動機制造；電機制造；微特電機及組件銷售；軸承、齒輪和傳動部件銷售；軸承銷售；機床功能部件及附件銷售；光伏設備及元器銷售；智能家庭網關制造；電子元器件零售；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口（不含煙草及其制品）。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

● 股東與持股情況：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要財務指標 單位：人民幣元

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三、擔保協議的主要內容

上述計劃對子公司提供的擔保總額1.3億元僅為公司為全資子公司銀行授信額度內的貸款提供的擔保額度上限，實際擔保金額將視各公司實際生產經營情況確定，具體擔保金額、擔保期限、簽約時間均以實際簽署的合同為準。公司提供的擔保方式為：連帶責任保證。本次擔保預計為自本決議作出之日始唯一有效的公司為臺灣弘訊與廣東弘訊提供的擔保余額，其有效期為本決議作出之日至新的決議作出之日止。

四、擔保的必要性和合理性

本次對外擔保額度預計事項是根據公司生產經營需要做出的預計，有利于提高公司融資決策效率，保證生產經營活動的順利開展。被擔保公司均為公司子公司，能夠全面了解被擔保方的經營管理情況，并在其重大事項決策及日常經營管理中具有絕對控制權，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、授權事項

提請股東大會授權公司管理層全權辦理相關擔保事宜，包括但不限于簽署、更改相關協議，或辦理與本擔保事項相關的一切其他手續。上述擔保額度授權有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至新的決議作出之日止。

六、董事會意見

公司于2024年4月22日召開第五屆董事會2024年第一次會議，審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度及部分提供擔保的議案》。

董事會意見：此次擔保額度預計是為滿足全資子公司在經營過程中的資金需要，擔保風險可控。公司為全資子公司提供擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。本次對子公司擔保事項符合有關政策法規和《公司章程》規定。董事會一致同意通過該議案。

七、公司累計對外擔保金額及逾期擔保的金額情況

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的擔保，公司及子公司對外擔保余額為人民幣2,128.65萬元，均為公司及全資子公司對控股子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.55%。除上述擔保外，公司及控股子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔保，無逾期對外擔保。

八、備查附件

1.公司第五屆董事會2024年第一次會議決議公告

2.公司第五屆監事會2024年第一次會議決議公告

3.被擔保人最近一期的財務報表

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-011

寧波弘訊科技股份有限公司

關于為境外子公司提供擔保

暨關聯交易事宜的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡稱“意大利EEI”）,由寧波弘訊科技股份有限公司持股51%。

● 本次擬擔保金額：不超過3,200萬元。截止至本公告披露日，公司及子公司對外擔?？傤~（余額）為 人民幣2,128.65萬元，均為公司及全資子公司對控股子公司提供的擔保,占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.55%。

● 本次擔保由RED FACTOR (HK) LIMITED對其49%股份比例范圍內提供無條件、不可撤銷、連帶責任的反擔保保證。

● 對外擔保逾期的累計數量：無

● 該議案尚需提交公司股東大會審議。

● 特別風險提示：本次被擔保人意大利EEI 2024年一季度末資產負債率為95.12%，敬請投資者注意相關風險。

寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2024年4月22日召開第五屆董事會2024年第一次會議、第五屆監事會2024年第一次會議，審議通過了《關于為境外子公司提供擔保暨關聯交易事宜的議案》。本議案尚需提交股東大會審議通過。

一、擔保情況概述

為支持意大利EEI的發展，滿足其日常營運資金的需求并增強其業務承接的信用等級，意大利EEI擬與包括但不限于中國銀行股份有限公司寧波市分行、中國信托商業銀行（臺灣）、建設銀行等金融機構申請授信及/或內保外貸及/或非融資性保函相關業務，擬總額度不超過人民幣3200萬元，該授信額度已經包含在公司于同日披露的《關于向銀行申請綜合授信額度及部分提供擔保的公告》所述的授信額度內。前述業務開展由公司、弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“臺灣弘訊”）或其他子公司單獨或共同為其提供連帶責任保證，擔保預計基本情況如下：

單位：萬元

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注：本次擔保由RED FACTOR (HK) LIMITED對其49%股份比例范圍內提供無條件、不可撤銷、連帶責任的反擔保保證。

二、被擔保人基本情況

1.被擔保人公司名稱：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被擔保人注冊地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.被擔保人董事長：YIN KUN（陰昆）

4.被擔保人經營業務：主要從事驅動器、逆變器等工業設備高端解決方案的研發，廣泛應用于工業自動化領域如索道起重機、物料搬運、測試臺、鍛壓機等以及重工業領域如冶金，造紙，起重，煤礦等；從事新能源方案的研發，包括光伏發電、風力發電、熱電聯產及燃料電池、水利發電及智能電網電源能效管理、電源能量儲存系統等；從事實驗室認證和特殊專案項目。

5.被擔保人的股東結構情況：公司境外子公司臺灣弘訊通過TECH EURO S.à.r.l.,持有被擔保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR (HK) LIMITED持有，RED FACTOR (HK) LIMITED系公司控股股東RED FACTOR LIMITED之全資子公司，是公司關聯人。具體股權結構如下：

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6.被擔保人主要財務指標

單位：人民幣元

■

7.影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無。

三、提供擔保暨關聯交易事宜的主要內容

被擔保人意大利EEI為公司控股子公司，主營從事驅動器、逆變器等工業設備高端解決方案的研發、新能源方案的研發，智能電網電源能效管理、電源能量儲存系統等業務。為改善意大利EEI日常營運資金狀況，意大利EEI擬向包括但不限于中國銀行股份有限公司寧波市分行、中國信托商業銀行（臺灣）、建設銀行等金融機構申請授信及/或內保外貸及/或非融資性保函相關業務，擬申請授信總額度不超過人民幣3200萬元，其中授信融資期限不超過24個月，非融資性保函不超過5年，由公司、臺灣弘訊或其他子公司單獨或共同為其前述業務開展提供連帶責任保證。上述擬對外擔保總額3200萬元僅為公司或/和全資子公司為意大利EEI與銀行開展業務提供的擔保額度上限，實際擔保金額將視意大利EEI實際生產經營情況確定，具體擔保金額、擔保期限、簽約時間均以實際簽署的合同為準。

本次總擔保余額為本決議作出之日起唯一有效的公司（含子公司）為意大利EEI提供的總擔保額度，其有效期為本決議作出之日至新的決議作出之日止。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份由公司關聯人RED FACTOR (HK) LIMITED持有。RED FACTOR (HK) LIMITED承諾對其49%股份比例范圍內，為具體的授信及/或內保外貸及/或非融資性保函業務提供無條件的、不可撤消的、連帶責任的反擔保保證。

四、擔保的必要性和合理性

被擔保人意大利EEI為公司控股子公司，主營從事驅動器、逆變器等工業設備高端解決方案的研發、新能源方案的研發，智能電網電源能效管理、電源能量儲存系統等業務，近年來產品結構優化、商業模式逐漸建立、公司日常經營改善。由公司或子公司單獨或共同提供擔保事宜主要為完成既定經營目標，為其正常經營提供營運資金，或訂單執行過程中的履約保證在風險可控范圍內提供必要的支持。目前EEI核心管理團隊為公司長期派駐人員，對其實際生產經營、訂單商洽情況均能如實全面掌握，對本次擔保項下的實際業務發生的進展與風險能有效管理與防控。

五、應當履行的審議程序

本次擔保暨關聯交易事項已經公司獨立董事專門會議審議通過并提交第五屆董事會2024年第一次會議審議通過，本次擔保暨關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。

（一）第五屆董事會2024年第一次獨立董事專門會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于為境外子公司提供擔保暨關聯交易事宜的議案》，獨立董事認為：

被擔保人意大利EEI為公司控股子公司，為其提供授信擔?；蚍侨谫Y性保函等事宜，有助于解決其經營資金需求，符合公司整體利益。該項擔保事項的內容及決策程序符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件以及公司《章程》、《對外擔保管理制度》的規定，關聯方RED FACTOR (HK) LIMITED依其對意大利EEI持股49%比例對本次擔保提供無條件的、不可撤消的、連帶責任的反擔保保證。該等事宜不存在損害公司及投資者，特別是中小股東利益的情形，對公司未來主營業務和持續經營能力不會產生不利影響。我們同意將本議案提交董事會審議，本議案尚需提交股東大會審議。

（二）第五屆董事會2024年第一次會議審議，關聯董事熊鈺麟、熊明慧、熊仕杰回避表決，以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于為境外子公司提供擔保暨關聯交易事宜的議案》，董事會認為：

本次擔保對象意大利EEI為公司控股子公司。目前EEI核心管理團隊為公司長期派駐人員，對其實際生產經營、訂單商洽情況均能如實全面掌握，對本次擔保項下的實際業務發生的進展與風險能有效管理與防控。此外，關聯方RED FACTOR (HK) LIMITED依其對意大利EEI持股49%比例對本次擔保提供無條件的、不可撤消的、連帶責任的反擔保保證。本次公司為意大利EEI提供擔保事宜不會損害公司利益，同意上述計劃擔保事項。上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。

六、授權事項

提請股東大會授權公司管理層全權辦理相關擔保事宜，包括但不限于簽署、更改相關協議，或辦理與本擔保事項相關的一切其他手續。上述擔保額度授權有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至新的決議作出之日止。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的擔保，公司及子公司對外擔?？傤~（余額）為 人民幣2,128.65萬元，均為公司及全資子公司對控股子公司提供的擔保,占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.55%。除上述擔保外，公司及控股子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔保，無逾期對外擔保。

八、備查文件目錄

1.公司第五屆董事會2024年第一次會議決議公告

2.公司第五屆監事會2024年第一次會議決議公告

3.意大利EEI登記證明文件

4.意大利EEI最近一年又一期財務報表

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-013

寧波弘訊科技股份有限公司關于

使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：結構性存款或安全性高的理財產品

● 投資金額：不超過人民幣2億元

● 委托理財期限：自董事會審議通過之日起一年內

● 已履行的審議程序：公司于2024年4月22日召開第五屆董事會2024年第一次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其控股子公司在確保正常經營所需流動資金及資金安全的情況下，使用不超過2億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理。本事項無需提交股東大會審議。

● 風險提示：公司購買的理財產品為安全性高、流動性好的投資產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化合理地進行投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

一、投資情況概述

(一)投資目的

為提高公司資金使用效率，在確保公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。本次現金管理資金使用安排合理，不會影響公司主營業務的發展。

公司擬購買的現金管理產品受托方為銀行等金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。公司與受托方不存在關聯關系，不構成關聯交易。

(二)投資金額

擬用最高額度總計不超過人民幣2億元（指授權期間內該類委托理財單日最高余額，下同）。在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用。

(三)資金來源

本次進行現金管理的資金來源為暫時閑置的自有資金。

(四)投資方式

公司進行現金管理的受托方為信譽好、規模大、有能力保障資金安全的銀行等金融機構，與公司、公司控股股東無關聯關系，不構成關聯交易。產品類型為購買安全性高、流動性好的現金管理產品，包括結構性存款等保本浮動收益產品，產品期限不超過12個月。

在額度范圍內公司董事會授權董事長或其授權的代表人行使該項決策并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，具體操作則由公司財務部負責。

(五)投資期限

額度使用期限為董事會審議通過之日起一年，購買的現金管理產品期限不超過十二個月。在上述期限內，資金可以循環滾動使用。

二、審議程序

2024年4月22日，公司第五屆董事會2024年第一次會議審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司含全資子公司、控股子公司等，包括但不限于弘訊科技股份有限公司（臺灣）、深圳市弘粵驅動有限公司、橋弘數控科技（上海）有限公司、寧波弘訊軟件開發有限公司等，擬用最高額度總計不超過人民幣2億元。本事項無需提交公司股東大會審議。

三、投資風險分析及風控措施

(一)投資風險

本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策。公司將選取安全性高，流動性較好的現金管理產品，投資風險較小。盡管公司購買的理財產品為安全性高、流動性好的投資產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化合理地進行投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響

(二)風控措施

1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。

2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司日常經營的影響

本次現金管理在保證公司正常經營所需的流動性資金的情況下，提高資金使用效率，降低財務成本。其不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的展開。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-014

寧波弘訊科技股份有限公司

關于開展外匯遠期結售匯業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額：為了降低匯率波動對公司經營成果的影響，使公司專注于生產經營，公司擬開展遠期結售匯業務。交易工具主要為遠期結售匯合約。交易場所為境內場外市場，交易對手方僅限于經營穩健、資信良好、具有金融衍生品交易業務經營資格的金融機構；交易金額為不超過600萬美元或等價貨幣。

● 已履行及擬履行的審議程序：本事項已經公司第五屆董事會2024年第一次會議審議通過，無需提交公司2023年年度股東大會審議。

● 特別風險提示：公司開展遠期結售匯業務遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但仍存在匯率波動風險、客戶違約風險、回款預測等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易情況概述

（一）交易目的

隨著公司及子公司海外業務規模不斷擴大，公司使用美元、歐元等外幣交易的金額日益增加，現階段美元等幣種對人民幣的市場匯率波動較大，對公司經營業績和經營成果造成一定的影響。為降低匯率波動對公司利潤的影響，公司及子公司擬在2024年度繼續開展遠期結售匯業務進行套期保值。通過遠期結售匯業務鎖定未來時點的交易成本或收益，實現以規避風險為目的的資產保值，降低匯率波動對公司的影響。

（二）交易金額

公司擬開展外幣金額不超過等值600萬美元（含本數），在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。

（三）資金來源

公司開展遠期結售匯業務的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

遠期結售匯業務是經中國人民銀行批準的外匯避險金融產品。其交易原理是企業與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議約定的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務，從而鎖定當期結售匯成本。公司遠期結售匯業務的交易場所為境內場外市場，交易對手方僅限于經營穩健、資信良好，具有金融衍生品交易業務經營資格的金融機構。

（五）交易期限

本次遠期結售匯業務的額度授權期限為2024年4月22日召開的第五屆董事會2024年第一次會議審議通過之日起12個月。在該額度范圍和使用期限內，公司董事會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人行使該項業務決策權并簽署相關遠期結售匯協議等法律文件，并授權公司財務部負責遠期結售匯的具體實施。

二、審議程序

公司于2024年4月22日召開第五屆董事會2024年第一次會議審議通過《關于開展外匯遠期結售匯業務的議案》，同意公司（含子公司）在保證公司正常經營所需的流動性資金的情況下，擬根據實際經營需要與銀行開展外匯遠期結售匯業務，遠期結售匯開展的外幣金額不超過等值600萬美元（含本數），在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。

三、交易風險分析及風控措施

（一）外匯遠期結售匯業務的風險

公司開展的外匯遠期結售匯業務以鎖定匯率風險、套期保值為原則，不做投機性、套利性的操作，因此公司在簽署遠期結售匯合約時將審慎判斷時機，進行嚴格的風險控制。但是匯率的波動具有不可控性，遠期結售匯業務專業性較強，在操作時存在以下風險：

1.匯率波動風險：在匯率行情波動較大的情況下，遠期結售匯合約約定的匯率偏離實際收付匯時的匯率時，將可能造成公司的匯兌損失。

2.回款預測風險：公司已根據現有訂單和預期訂單進行回款預測，實際執行過程中可能存在因客戶訂單需求調整造成回款預測不準，進而導致遠期結匯延期交割。

3.客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，可能會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。

（二）外匯遠期結售匯業務的風險控制措施

為盡可能降低遠期結售匯業務的上述風險，公司將積極采取相關風險控制措施。

1.外匯遠期結售匯業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與前述金融機構之外的其他任何組織和個人進行交易。

2.在簽署遠期結售匯業務合約時應當嚴格按照公司預測的收匯、付匯期和金額進行交易，所有遠期結售匯業務均有真實的交易背景。

3.公司將進一步加強應收賬款的管理，積極催收應收賬款，努力提高回款預測的準確度，降低客戶拖欠、違約風險。

4.公司進行遠期結售匯業務交易必須均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，不得影響公司的正常生產經營，不得以投機為目的。

四、交易對公司的影響及相關會計處理

公司開展遠期結售匯業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，是從鎖定結售匯成本的角度考慮，降低匯率波動對公司生產經營的影響，增強公司財務穩健性，同時能合理降低財務費用，不會對公司日常資金正常周轉及主營業務正常開展造成影響。

公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關準則及其指南，對擬開展的遠期結售匯業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-015

寧波弘訊科技股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為進一步完善寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）風險管理體系，降低公司治理與運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員在各自職責范圍內更充分地發揮決策、監督和管理的職能，根據《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員等購買責任保險。

2024年4月22日，公司召開第五屆董事會2024年第一次會議審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》，由于公司全體董事、監事均為被保險人，因此在審議該項議案時均進行了回避表決。本事項尚需提交公司股東大會審議批準。上述責任保險的具體方案如下：

一、董監高責任險具體方案

1、投保人：寧波弘訊科技股份有限公司

2、被保險人：董事、監事及高級管理人員等（具體以保險合同為準）

3、累計賠償限額：不超過5000萬元人民幣（具體以保險合同為準）

4、保費總額：不超過20萬元人民幣（最終保費根據保險公司報價確定）

5、保險期限：每期12個月，后續每年可續?；蛑匦峦侗?/p>

同時，提請股東大會在上述條件下授權公司管理層辦理董事、監事及高級管理人員等責任保險購買的相關具體事宜（包括但不限于確定被保障人員范圍、保險公司、保險費及其他保險條款，并簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等）以及在今后董事、監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-016

寧波弘訊科技股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年5月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年5月17日 10 點 00分

召開地點：浙江省寧波市北侖區大港五路88號辦公室二樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

相關議案已經公司第五屆董事會2024年第一次會議和第五屆監事會2024年第一次會議審議通過，內容詳見2024年4月24日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網站披露包含所有議案內容的股東大會會議資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案11

應回避表決的關聯股東名稱：股東RED FACTOR LIMITED、寧波幫幫忙貿易有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記方式：

1.自然人股東登記：

1)若為股東本人參會應提供本人身份證、股東帳戶卡（如有）；

2)若為受托代理人應提供本人身份證、股東授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東帳戶卡（如有）在規定時間內辦理登記。

2.法人股東參會登記：

1)若為法定代表人本人參會則應提供法定代表人身份證、法人股東賬戶卡（如有）、法人股東營業執照復印件加蓋公章；

2)若為法定代表人委托的代理人參會則應提供參會人身份證、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡（如有）、法人股東營業執照復印件加蓋公章、法定代表人授權委托書在規定時間內辦理登記。（授權委托書見附件)

3.股東可以用信函或電子郵件方式登記，在來信或電子郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上述材料掃描件。電子郵件以股東來電確認收到為準，信函登記以收到的郵戳為準。股東出席會議時需持上述登記材料簽到，未列明復印件的應出示原件。

(二)登記時間：2024年5月16日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登記地點與聯絡方式：

地點：浙江省寧波市北侖區大港五路88號二樓會議室

郵編：315800

聯系電話：0574-86838286

聯系傳真：0574-86829287(分機0241)

聯系郵箱：info@techmation.com.cn

聯系人：劉沸艷

六、其他事項

1、參會股東住宿及交通費用自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波弘訊科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月17日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-005

寧波弘訊科技股份有限公司

第五屆董事會2024年第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2024年4月22日，寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或者“公司”）第五屆董事會2024年第一次會議以現場結合通訊方式在公司二樓會議室召開。本次應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長熊鈺麟先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議通知于2024年4月12日以電子郵件形式發出，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于公司〈2023年度總經理工作報告〉的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過《關于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年年度報告》之“第二節《公司簡介和主要財務指標》”和“第三節《管理層討論與分析》”內容。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

3.審議通過《關于公司〈2023年年度報告〉及摘要的議案》。

本議案已事先經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年年度報告》、《2023年年度報告摘要》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

4.審議通過《關于公司〈2024年第一季度報告〉的議案》。

本議案已事先經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5.審議通過《關于公司〈2023年度財務決算報告〉的議案》。

本議案已事先經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

6.審議通過《關于公司〈2023年度內部控制評價報告〉的議案》。

本議案已事先經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

7.審議通過《關于公司〈2023年度內部控制審計報告〉的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

8.審議通過《關于公司2023年度利潤分配的議案》。

公司2023年度的利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.15元（含稅）。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的 《2023年年度利潤分配方案公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

9.審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

本議案已事先經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

10.審議通過《關于確認公司2023年度董事薪酬發放的議案》。

根據第五屆董事會非獨立董事薪酬方案、第五屆董事會獨立董事津貼方案，公司2023年度董事薪酬共計604.67萬元，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年年度報告》之“第四節公司治理”相關內容。

本議案已事先經公司董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。

公司全體董事均為關聯董事回避表決。本議案需提交公司股東大會審議。

11.審議通過《關于確認公司2023年度高級管理人員薪酬發放的議案》。

根據公司第五屆高管薪酬方案，公司2023年度高級管理人員薪酬共計170.63萬元。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年年度報告》之“第四節公司治理”相關內容。

本議案已事先經公司董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

12.審議通過《關于公司2023年度計提信用減值與資產減值準備的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2023年度計提信用減值和資產減值準備的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

13.審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度及部分提供擔保的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度及部分提供擔保的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

14.審議通過《關于為境外子公司提供擔保暨關聯交易事宜的議案》。

本議案已事先經公司第五屆董事會2024年第一次獨立董事專門會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為境外子公司提供擔保暨關聯交易事宜的公告》。

關聯董事熊鈺麟、熊明慧、熊仕杰在審議本議案時回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

15.審議通過《關于向控股子公司提供財務資助展期的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向控股子公司提供財務資助展期的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

16.審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

17.審議通過《關于開展外匯遠期結售匯業務的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于開展外匯遠期結售匯業務的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

18.審議通過《關于購買董監高責任險的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于購買董監高責任險的議案》。

公司全體董事均回避表決。本議案需提交公司股東大會審議。

19.審議通過《公司對2023年度會計師事務所履職情況評估報告》。

公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議事先審議通過了《審計委員會對2023年度會計師事務所履職情況評估報告》，《公司對2023年度會計師事務所履職情況評估報告》于 4月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

20.審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事工作制度》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

21.審議通過《關于召開2023年度股東大會的議案》。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的 《關于召開2023年年度股東大會的通知》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

22.非審議事項

1)董事會審計委員會對2023年度會計師事務所履行監督職責情況報告

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。會議聽取《董事會審計委員會對2023年度會計師事務所履行監督職責情況報告》,具體內容于2024年4月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2)董事會審計委員會對2023年度會計師事務所履職情況的評估報告

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。會議聽取《董事會審計委員會對2023年度會計師事務所履職情況的評估報告》。

3)董事會審計委員會2023年度履職情況報告

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過。會議聽取《董事會審計委員會2023年度履職情況報告》，具體內容于2024年4月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

4)2023年度獨立董事述職報告

公司獨立董事分別向董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在公司2023年年度股東大會上對其履行職責情況進行說明，具體內容于2024年4月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

5)董事會對獨立董事獨立性情況評估的專項意見

公司董事會依據獨立董事出具的《獨立董事關于獨立性情況的自查表》作出了《董事會關于對獨立董事獨立性情況評估的專項意見》，具體內容于2024年4月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-008

寧波弘訊科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“弘訊科技”）于 2024年 4 月 22日召開第五屆董事會2024年第一次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）作為本公司 2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1.基本信息

■

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。

(二)項目信息

1.基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。

(三)審計收費

公司2023年度財務報表審計及內部控制審計費用165萬元，其中財務報告審計費用為150萬元，內部控制審計費用為15萬元。

2024年度審計費用將以2023年度審計費用為基礎，按照市場公允合理的定價原則以及審計服務的性質、繁簡程度等情況，與會計師事務所協商確定，并履行相關決策程序。相關報酬費用提請董事會授權公司經營層根據2024年度審計市場行情和實際審計工作量酌定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

(一)董事會審計委員會審議意見

公司于2024年4月22日召開董事會第五屆審計委員會2024年第二次會議，審議通過《審計委員會對2023年度會計師事務所履行監督職責情況報告》公司董事會審計委員會認為天健作為公司2023年度的審計機構,能按照審計工作計劃，較好完成了2023年度審計相關工作。在執行審計及其他專項工作的過程中，與公司治理層和管理層進行了必要的溝通，保持了獨立性、勤勉盡責，公允表達了意見。具體內容已于2024年4月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

審議通過《關于2024年度續聘會計師事務所的議案》，審議意見：審計委員會委員取得了天健會計事務所（特殊普通合伙）的資質證明材料、其項目開展方案等資料，并依評價標準文件進行了多維度的評價。經審計委員會評價確認，評價達到直接聘任標準，可予以直接聘任。審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年的審計機構，并提交公司董事會審議。

(二)董事會的審議和表決情況

2024年4月22日，公司召開第五屆董事會2024年第一次會議，以全票同意通過了《關于2024年度續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司 2024年度財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。并提交股東大會審議。

(三)生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-012

寧波弘訊科技股份有限公司

關于向控股子公司提供財務資助展期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）間接全資子公司TECH EURO S.à.r.l.（以下簡稱 “TECH EURO”）向其控股子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡稱“意大利EEI”）提供財務資助進行展期，財務資助金額為126萬歐元，展期至2027年7月5日。所展延期間之借款利率為3%，如EURIBOR 3M 低于3%，則參照EURIBOR 3M執行。

● 本次財務資助展期事項已經公司第五屆董事會2024年第一次會議通過，因意大利EEI最近一期的資產負債率超過70%，本次提供財務資助事項尚需提交公司股東大會審議。

● 因意大利EEI系公司控股子公司，未就前述借款事項提供擔保。

一、財務資助事項概述

意大利EEI系公司間接通過全資子公司TECH EURO持有51%的合并報表范圍內控股子公司，另49%股權由公司控股股東的全資子公司RED FACTOR (HK) LIMITED（以下簡稱“RED HK”）持有。為了支持意大利EEI產品轉型升級、研發活動開展及業務開拓，緩解其日常經營資金壓力，在2021年7月前TECH EURO與RED HK同比例向意大利EEI提供財務資助。截止至2021年7月6日， TECH EURO向意大利EEI提供借款余額126萬歐元，RED HK同比例提供借款余額121.06萬歐元。因意大利EEI系公司合并報表范圍內間接控股子公司，未就前述借款事項提供擔保。

鑒于前述財務資助將于2024年7月到期，考慮目前意大利EEI在手訂單正在積極備貨，現金流不足以如期歸還借款，為持續支持其經營發展，擬對前述財務資助展期至2027年7月5日。財務資助年利率為3%，如EURIBOR 3M 低于3%，則參照EURIBOR 3M執行。RED HK依相同條件同步展期。

因意大利EEI最近一期的資產負債率超過70%，本次提供財務資助事項尚需提交公司股東大會審議。

本次提供財務資助事項主要目的是緩解意大利EEI的經營和資金壓力、支持其業務發展，不會影響公司正常業務開展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的上市公司不得提供財務資助的情形。

本次財務資助對象為公司間接控股子公司，公司能夠對其經營風險及借款風險進行監控。因此，本次財務資助事項風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

二、被資助對象的基本情況

1.公司名稱：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.注冊地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.董事長：YIN KUN（陰昆）

4.主營業務：主要從事驅動器、逆變器等工業設備高端解決方案的研發，廣泛應用于工業自動化領域如索道起重機、物料搬運、測試臺、鍛壓機等以及重工業領域如冶金，造紙，起重，煤礦等；從事新能源方案的研發，包括光伏發電、風力發電、熱電聯產及燃料電池、水利發電及智能電網電源能效管理、電源能量儲存系統等；從事實驗室認證和特殊專案項目。

5.主要股東：公司間接全資子公司TECH EURO持有意大利EEI51%股份，另49%股份由RED HK持有，是公司合并報表范圍內間接控股子公司。

6.主要財務指標

單位：人民幣元

■

7.影響被資助人償債能力的重大或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無。

8.被資助對象與上市公司是否存在關聯關系或其他業務聯系：意大利EEI是公司控股子公司。

9.被資助對象的其他股東情況:少數股東RED HK按持股比例提供財務資助并以同等條件展期。

三、財務資助協議的主要內容

1.資助方： TECH EURO S.à.r.l.

2.資助對象：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

3.資助方式：有息借款展期

4.資助金額：126萬歐元

5.借款展期：延展至2027年7月5日

6.展期利率：3%，如EURIBOR 3M 低于3%，則參照EURIBOR 3M執行。

公司與意大利EEI尚未簽訂借款展期協議，具體內容以實際簽署的借款

展期協議為準。

四、財務資助風險分析及風控措施

意大利EEI主營從事驅動器、逆變器等工業設備高端解決方案的研發、新能源方案的研發，智能電網電源能效管理、電源能量儲存系統等業務，近年來產品結構優化、商業模式逐漸建立、公司日常經營得到改善。作為公司控股子公司，公司能夠對其業務、財務、資金管理等方面實施全面有效的風險控制，同時其另一股東按持股比例提供財務資助并以同等條件展期。公司在提供資助的同時，將加強對控股子公司的日常經營管理，密切關注其生產經營、資產負債情況等方面的變化，加強對其財務、資金管理等風險控制，確保公司的資金安全。因此，本次財務資助事項風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

五、董事會意見

第五屆董事會2024年第一次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助展期的議案》，董事會認為：本次擔保對象意大利EEI為公司控股子公司，是本公司合并報表范圍內子公司。目前EEI核心管理團隊為公司長期派駐人員，對其實際生產經營、訂單商洽情況均能如實全面掌握，對本次擔保項下的實際業務發生的進展與風險能有效管理與防控。此外，另一股東按持股比例提供財務資助并以同等條件展期，本次提供財務資助條件公允。本次提供財務資助展期旨在支持其經營業務正常開展，意大利EEI目前生產經營正常，由于業務需求及資金整體周轉需要，向公司申請財務資助展期。董事會要求公司經營層加強對意大利EEI業務、資金使用等情況的監管，控制資金風險，確保公司資金安全。

本次提供財務資助事項不會對公司的日常經營產生重大影響，整體風險可控。因此，董事會同意本次提供財務資助展期事項，同意將《關于為控股子公司提供財務資助展期的議案》提交公司股東大會審議。

六、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供財務資助后，公司及控股子公司提供財務資助總余額為126萬歐元，折合人民幣占公司最近一期經審計合并財務報表凈資產的0.7%。截至目前，公司不存在逾期未收回的財務資助。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-017

寧波弘訊科技股份有限公司

關于召開2023年度暨2024年第一季度

網上業績說明會的預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2024年5月7日(星期二)15:00－16:00

● 會議召開地點：上海證券報·中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)

● 會議召開方式：網絡互動方式

● 投資者可于2024年5月6日（星期一）16:00 前將需要了解的情況和關注問題預先發送至公司投資者關系郵箱(info@techmation.com.cn)，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年4月24日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度報告》、《2024年第一季度報告》等公告。為使廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司決定召開2023年度暨2024年一季度業績說明會，就投資者關心的公司經營業績、利潤分配方案、發展規劃等事項與廣大投資者進行充分交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡方式召開，公司將針對2023年度經營成果及公司2024年度經營計劃，與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、召開的時間、地點

(一)會議召開時間：2024年5月7日（星期二）15:00－16:00

(二)會議召開地點：上海證券報·中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)會議召開方式：網絡互動方式

三、公司參加人員

公司董事長：熊鈺麟 先生

公司董事、總經理：熊明慧 女士

公司財務總監：葉海萍 女士

公司董事會秘書：鄭琴 女士

獨立董事：沈玉平 先生

如遇特殊情況，參與人員可能會有所調整。

四、投資者參加方式

投資者可以在 2024年5月7日（星期二）15:00-16:00 通過互聯網注冊并登陸上海證券報·中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)，以網絡互動形式參加本次說明會，就所關心的問題與公司管理層進行溝通交流。

公司歡迎廣大投資者在2024年5月6日（星期一）16:00前通過郵件形式將需要了解的情況和關注的問題預先發送到公司投資者關系信箱(info@techmation.com.cn)，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢方式

聯系人：鄭琴、劉沸艷

電話：0574-86838286

傳真：0574-86829287

郵箱：info@techmation.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券報·中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及互動內容。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

證券代碼：603015 證券簡稱：弘訊科技 公告編號：2024-018

寧波弘訊科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更是寧波弘訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）發布的《企業會計準則解釋第 17 號》（以下簡稱《準則解釋第 17 號》）的要求變更相關會計政策，無需提交董事會、監事會和股東大會審議。

● 本次會計政策變更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及對公司以前年度財務報表的追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司和投資者利益的情況。

一、本次會計政策變更概述

2023 年 10 月 25 日，財政部發布《準則解釋第 17 號》，規定了“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”、“關于售后租回交易的會計處理”的內容，《準則解釋第 17 號》自 2024 年 1 月 1 日起施行。據此，變更后，公司將按照《準則解釋第 17 號》執行。

二、本次會計政策變更的具體情況

（一）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

（二）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部發布的《準則解釋第 17 號》要求執行。除上述政策變更外，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（三）本次會計政策變更的日期

根據《準則解釋第 17 號》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起執行《準則解釋第 17 號》。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據國家統一的會計制度要求進行的合理變更，無需提交董事會、監事會和股東大會審議。執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度財務報表的追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司和投資者利益的情況。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2024年4月24日

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