證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡(jiǎn)稱（A/H）：中興通訊 公告編號(hào)：202410

中興通訊股份有限公司

關(guān)于2023年度計(jì)提信用減值

及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)截至2023年12月31日的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)減值的可能性進(jìn)行了充分的評(píng)估和分析，對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。

一、計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的概述

公司2023年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)計(jì)提934,162千元人民幣（本公告貨幣單位均為人民幣），其中應(yīng)收賬款及長期應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備2,252千元，應(yīng)收款項(xiàng)融資壞賬準(zhǔn)備174千元，其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備84,843千元，應(yīng)收賬款保理和長期應(yīng)收款保理的壞賬準(zhǔn)備-11,473千元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備803,097千元，合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-22,947千元，長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備34,972千元,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備55,382千元，預(yù)付賬款減值準(zhǔn)備-7,383千元,其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-4,755千元。

二、本次信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況說明

（一）信用減值準(zhǔn)備

公司基于應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、其他應(yīng)收款、長期應(yīng)收款、應(yīng)收賬款保理、長期應(yīng)收款保理等金融資產(chǎn)的性質(zhì)和客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征，按照單項(xiàng)和組合評(píng)估預(yù)期信用損失，計(jì)提信用減值準(zhǔn)備。

單項(xiàng)計(jì)提：有證據(jù)表明單項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值時(shí)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)單項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的減值損失。

組合計(jì)提：以預(yù)期信用損失模型為基礎(chǔ)，考慮不同客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征，以客戶信用等級(jí)組合和賬齡組合，結(jié)合歷史信用損失、當(dāng)前狀況、對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等合理且有依據(jù)的信息，確定整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失。

公司2023年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備合計(jì)75,796千元。

（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

1、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

公司存貨按照成本進(jìn)行初始計(jì)量，于資產(chǎn)負(fù)債表日，采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。同時(shí)考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響。對(duì)于存貨因無使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值或銷售價(jià)格低于成本等原因，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價(jià)值的，在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

公司2023年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備803,097千元。

2、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

公司以預(yù)期信用損失模型為基礎(chǔ)，考慮不同客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征，按照客戶信用等級(jí)組合和賬齡組合，結(jié)合歷史信用損失、當(dāng)前狀況、對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等合理且有依據(jù)的信息，通過單項(xiàng)評(píng)估和組合計(jì)提，確認(rèn)合同資產(chǎn)損失，計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

公司2023年度轉(zhuǎn)回合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備22,947千元。

3、長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日判斷長期股權(quán)投資、采用成本法計(jì)量的無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程等資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象，存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試，估計(jì)其可收回金額，按資產(chǎn)的賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)提長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不再轉(zhuǎn)回。

2023年度公司對(duì)存在減值跡象的長期資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)可收回金額與賬面價(jià)值的差額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備90,354千元。其中長期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備34,972千元，無形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備55,382千元。

4、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一資產(chǎn)減值》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，對(duì)其他存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。2023年度轉(zhuǎn)回預(yù)付賬款減值準(zhǔn)備7,383千元，轉(zhuǎn)回其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,755千元。

三、本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)934,162千元，減少歸屬于上市公司普通股股東凈利潤919,317千元，相應(yīng)減少2023年度末歸屬于上市公司普通股股東權(quán)益919,317千元。

公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合公司資產(chǎn)現(xiàn)狀，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會(huì)

2024年3月9日

證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡(jiǎn)稱(A/H)：中興通訊 公告編號(hào)：202411

中興通訊股份有限公司關(guān)于

二〇二四年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請(qǐng)交易額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、交易種類：中興通訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司（合稱“本集團(tuán)”）擬開展套期保值型衍生品交易的類型包括：外匯遠(yuǎn)期合約、貨幣掉期、利率掉期、買入期權(quán)、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期合約。

2、交易金額：本集團(tuán)擬開展的衍生品交易額度折合為53億美元，即在授權(quán)有效期內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)的交易余額不超過等值53億美元，且此額度在授權(quán)有效期限內(nèi)可循環(huán)使用。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本交易無本金或收益保證，在交易過程中存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及履約風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、衍生品交易情況概述

1、交易目的：為防范匯率、利率波動(dòng)對(duì)本集團(tuán)資產(chǎn)、負(fù)債和盈利水平造成的影響，本集團(tuán)以正常的進(jìn)出口業(yè)務(wù)以及外幣借款為背景，開展套期保值型衍生品交易。本集團(tuán)禁止從事衍生品投機(jī)行為。

2、交易金額：本集團(tuán)在2024年度擬申請(qǐng)折合53億美元的套期保值型衍生品交易額度，有效期為自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)上述事項(xiàng)之日起至公司下年度股東年度大會(huì)召開之日止，在授權(quán)有效期內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)的交易余額不超過等值53億美元，且此額度在授權(quán)有效期限內(nèi)可循環(huán)使用，具體為：（1）外匯衍生品交易額度折合50億美元，外匯衍生品交易的保值標(biāo)的包括外匯敞口、未來收入、未來收支預(yù)測(cè)、境外經(jīng)營凈投資等。（2）利率掉期額度折合3億美元，利率掉期的保值標(biāo)的為外幣借款等。

3、交易方式：衍生品交易類型主要包括外匯遠(yuǎn)期合約、貨幣掉期、利率掉期、買入期權(quán)、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期合約，采用本金互換或凈額交割方式清算，不涉及履約擔(dān)保。本集團(tuán)交易的衍生品屬于場(chǎng)外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，交易對(duì)手方均為具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的銀行或非銀金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。衍生品交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭(zhēng)議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

4、預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金：衍生品交易主要使用公司在合作金融機(jī)構(gòu)的綜合授信額度，不占用實(shí)際現(xiàn)金流，在授權(quán)有效期內(nèi)綜合授信額度預(yù)計(jì)占用不超過等值2億美元。

5、交易期限：匹配實(shí)際業(yè)務(wù)需求，除利率掉期外，一般不超過一年。

6、資金來源：自有資金，不涉及使用募集資金進(jìn)行衍生品交易。

二、審議程序

公司于2024年3月8日召開的第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《二〇二四年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請(qǐng)交易額度的議案》，該議案還需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。

三、衍生品交易的可行性分析

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

衍生品交易合約匯率或利率與到期日實(shí)際匯率或利率的差異將產(chǎn)生投資損益；在衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于投資損益。

本集團(tuán)衍生品交易為保值型衍生品，合約損益與保值標(biāo)的價(jià)值波動(dòng)形成對(duì)沖關(guān)系，其目的是降低匯率波動(dòng)給經(jīng)營業(yè)績帶來的不確定性，本集團(tuán)會(huì)跟蹤市場(chǎng)情況及保值標(biāo)的變化，針對(duì)本集團(tuán)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)做敏感性分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生導(dǎo)致合約產(chǎn)生的損失及對(duì)本集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績的影響；本集團(tuán)內(nèi)部有相應(yīng)的控制機(jī)制、止損流程及披露制度，因此衍生品交易面臨的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本集團(tuán)經(jīng)營影響有限。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

衍生品交易以本集團(tuán)外匯收支預(yù)算和實(shí)際外幣借款為依據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)相匹配，以保證在交割時(shí)擁有足額資金進(jìn)行清算，或者選擇凈額交割衍生品，減少到期日現(xiàn)金流需求，規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3、履約風(fēng)險(xiǎn)

本集團(tuán)衍生品交易對(duì)手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

4、其他風(fēng)險(xiǎn)

在開展業(yè)務(wù)時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，將帶來操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)控措施

1、本集團(tuán)開展的衍生品交易以減少匯率、利率波動(dòng)對(duì)公司的影響為目的，禁止任何風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為；本集團(tuán)衍生品交易金額不得超過董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)的額度；本集團(tuán)不得進(jìn)行帶有杠桿的衍生品交易。

2、本集團(tuán)已制定《衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)控制及信息披露制度》和《衍生品投資管理流程》，對(duì)衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)控制、審議程序、后續(xù)管理及信息披露進(jìn)行明確規(guī)定，以有效規(guī)范衍生品交易行為，控制衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司成立衍生品投資決策委員會(huì)及衍生品投資工作小組，配備交易決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等專業(yè)人員。參與交易的人員充分理解衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行衍生品交易的業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

衍生品投資決策委員會(huì)在公司董事會(huì)或股東大會(huì)具體授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)衍生品保值方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投票決策，分析衍生品交易的可行性與必要性，并根據(jù)重大市場(chǎng)變化和衍生品實(shí)際操作情況及時(shí)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及決策。每半年向公司審計(jì)委員會(huì)報(bào)告衍生品公允價(jià)值的變化及交易衍生品的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況。

衍生品投資工作小組進(jìn)行衍生品交易操作，在交易前需進(jìn)行衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)分析，并擬定交易方案（包括交易品種、期限、金額等），提交公司衍生品投資決策委員會(huì)予以風(fēng)險(xiǎn)審核，最終經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

4、本集團(tuán)與合作金融機(jī)構(gòu)簽訂條款清晰的合約，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)按照要求在衍生品合作銀行開立結(jié)算賬戶或指定結(jié)算賬戶，在衍生品合約結(jié)算日依據(jù)交易指令進(jìn)行資金交割。

5、公司審計(jì)部每半年度對(duì)衍生品交易情況進(jìn)行審查及評(píng)估。

（三）可行性分析結(jié)論

本集團(tuán)制定了衍生品交易的管理制度，建立了衍生品交易分析、決策、審批、操作及績效評(píng)估等流程和組織，并以實(shí)際業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)開展衍生品交易，旨在降低匯率、利率波動(dòng)對(duì)本集團(tuán)帶來的不利影響，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，禁止從事任何衍生品投機(jī)行為。本集團(tuán)開展衍生品交易具備可行性。

四、衍生品交易對(duì)本集團(tuán)的影響

衍生品交易是本集團(tuán)為降低匯率、利率波動(dòng)對(duì)本集團(tuán)帶來的不利影響所采取的主動(dòng)管理策略，本集團(tuán)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本集團(tuán)制度的相關(guān)規(guī)定審慎開展相關(guān)工作。本集團(tuán)對(duì)衍生品合約的會(huì)計(jì)核算及列報(bào)依據(jù)中國財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，并將根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)。本集團(tuán)開展的衍生品交易主要針對(duì)具有較強(qiáng)流通性的貨幣，市場(chǎng)透明度大，成交價(jià)格和當(dāng)日結(jié)算單價(jià)能充分反映衍生品的公允價(jià)值，本集團(tuán)按照銀行、路透系統(tǒng)等定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供或獲得的價(jià)格厘定衍生品合約產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益及投資損益。

五、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2、中興通訊關(guān)于開展套期保值型衍生品交易的可行性分析報(bào)告

3、中興通訊衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)控制及信息披露制度

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會(huì)

2024年3月9日

證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡(jiǎn)稱(A/H)：中興通訊 公告編號(hào)：202412

中興通訊股份有限公司

關(guān)于二〇二四年度擬為子公司

提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“中興通訊”）于2024年3月8日召開第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過公司及其子公司2024年度擬為子公司提供合計(jì)不超過4.15億美元擔(dān)保額度。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)范性文件和《中興通訊股份有限公司章程》的規(guī)定，本次公司及其子公司為子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

為了促進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)的順利開展，公司及其子公司2024年度擬為子公司提供合計(jì)不超過4.15億美元擔(dān)保額度，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東凈資產(chǎn)的4.33%。

（一）公司為子公司提供擔(dān)保額度的情況

公司2024年擬為3家子公司提供合計(jì)不超過3億美元履約擔(dān)保額度，用于銷售類項(xiàng)目。具體如下：

1、擔(dān)保人：中興通訊股份有限公司

2、被擔(dān)保人：中興通訊（孟加拉）有限公司、中興通訊（泰國）有限公司、中興通訊印度尼西亞有限責(zé)任公司。被擔(dān)保人情況及基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)見附錄。

3、額度有效期：上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，有效期自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司下年度股東年度大會(huì)召開之日止。如在有效期屆滿時(shí)存在未使用的額度，公司將予以核銷。

4、轉(zhuǎn)授權(quán)安排：為提高決策效率，在額度范圍及有效期內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)具體擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行決策，董事會(huì)在取得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)轉(zhuǎn)授權(quán)公司管理層進(jìn)行決策并在發(fā)生擔(dān)保時(shí)及時(shí)披露。

（二）公司子公司與其下屬子公司之間提供擔(dān)保額度的情況

為滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，公司子公司NETA? TELEKOMüN?KASYON A.?.（簡(jiǎn)稱“Neta?”）及其下屬3家子公司之間擬為在金融機(jī)構(gòu)的綜合授信相互提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體如下：

1、擔(dān)保額度：擔(dān)保額度合計(jì)折合不超過1.15億美元，各被擔(dān)保主體向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信，授信范圍包括借款、保函和反向供應(yīng)鏈融資等。上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，有效期自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司下年度股東年度大會(huì)召開之日止。被擔(dān)保人情況及基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)見附錄。

■

2、擔(dān)保類型：連帶責(zé)任保證

3、擔(dān)保金額及期限：在授權(quán)擔(dān)保額度內(nèi)，Neta?及其子公司根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商及實(shí)際情況確認(rèn)實(shí)際擔(dān)保金額和期限。

4、反擔(dān)保：各被擔(dān)保人均為Neta?合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，且為中興通訊合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，各被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保。

二、本集團(tuán)累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額

本次擔(dān)保額度獲得審議批準(zhǔn)后，公司及子公司審議的對(duì)外擔(dān)保額度總額約921,752.25 萬元人民幣，公司及子公司預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額最大約388,371.08 萬元人民幣（其中，預(yù)計(jì)公司對(duì)子公司對(duì)外擔(dān)保金額約306,759.03 萬元人民幣），占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東凈資產(chǎn)的5.71%；公司及子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保。

公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保。

三、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，公司及其子公司為子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)有利于本集團(tuán)業(yè)務(wù)的順利開展。被擔(dān)保人均屬于中興通訊合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

四、備查文件

公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會(huì)

2024年3月9日

附錄：

1、被擔(dān)保子公司基本情況

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注1：中興通訊荷蘭控股有限公司（簡(jiǎn)稱“中興荷蘭”）為中興香港全資子公司。

注2：上述子公司均未被中國法院納入失信被執(zhí)行人名單。

2、被擔(dān)保子公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

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注：■及其子公司2023年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為截至2023年10月31日的未經(jīng)審計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)，2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)；其他子公司2023年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡(jiǎn)稱（A/H）：中興通訊 公告編號(hào)：202413

中興通訊股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2024年3月8日召開的第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任二○二四年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“安永華明”）擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

安永華明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室。

截至2023年末擁有合伙人245人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養(yǎng)，截至2023年末擁有執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師近1,800人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過1,500人, 注冊(cè)會(huì)計(jì)師中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師近500人。

安永華明2022年度業(yè)務(wù)總收入59.06億元人民幣，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入56.69億元人民幣（含證券業(yè)務(wù)收入24.97億元人民幣）。

安永華明2022年度A股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶共計(jì)138家，收費(fèi)總額9.01億元人民幣。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。安永華明審計(jì)的上市公司中，與本公司屬于相同行業(yè)的共有70家。

2. 投資者保護(hù)能力

安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)涵蓋北京總所和全部分所。已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過2億元人民幣。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3. 誠信記錄

安永華明及從業(yè)人員近三年沒有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。曾收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函一次，涉及兩名從業(yè)人員。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰。曾收到深圳證券交易所對(duì)本所的兩名從業(yè)人員出具書面警示的自律監(jiān)管措施一次，亦不涉及處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，前述監(jiān)管措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李劍光先生，于2001年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2000年開始從事上市公司審計(jì)、2006年開始在安永華明執(zhí)業(yè)、2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；擁有逾20年審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在上市申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)等業(yè)務(wù)具有豐富執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年簽署了計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的上市公司年報(bào)審計(jì)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱婷女士，于2014年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2007年開始從事上市公司審計(jì)、2006年至今在安永華明從事審計(jì)、2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；擁有逾15年審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在上市申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)等業(yè)務(wù)具有豐富執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年簽署/復(fù)核了制造業(yè)、能源行業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的上市公司年報(bào)審計(jì)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人鐘曄女士，于2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2000年開始從事上市公司審計(jì)、2000年開始在安永華明執(zhí)業(yè)、2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；擁有逾20年審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在上市申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)等業(yè)務(wù)具有豐富執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年簽署/復(fù)核了計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)的上市公司年報(bào)審計(jì)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。

2.誠信記錄

上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用的定價(jià)原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素與安永華明協(xié)商確定。

審計(jì)費(fèi)用：2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為830萬元人民幣（含相關(guān)稅費(fèi)，不含餐費(fèi)），與2023年度持平；2024年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為126萬元人民幣（含相關(guān)稅費(fèi)，不含餐費(fèi)），與2023年度持平。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審查意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為安永華明能夠嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)執(zhí)業(yè)，重視了解公司及公司的經(jīng)營環(huán)境，了解公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)，能夠按照審計(jì)時(shí)間安排及時(shí)完成審計(jì)工作，在審計(jì)過程中保持了獨(dú)立性和謹(jǐn)慎性，較好地完成了2023年度公司的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)工作。

根據(jù)安永華明歷年的審計(jì)工作情況、服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守及履職能力，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過《關(guān)于聘任二○二四年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，向董事會(huì)提議續(xù)聘安永華明擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)表決情況

公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任二○二四年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘安永華明擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任二○二四年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（三）生效日期

本次聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

3、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

4、擬聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)基本情況的說明。

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會(huì)

2024年3月9日

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