原標題：福建南平太陽電纜股份有限公司 關于對外投資設立合資公司的公告

　　證券代碼：002300?????????證券簡稱：太陽電纜????????公告編號：2022-002

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了加快海底電纜的建設，根據公司戰略及市場布局的需要，擬與長江三峽集團福建能源投資有限公司（以下簡稱“福建三峽”）、福建漳發新能源投資有限公司（以下簡稱“漳發新能”）及東山開投集團有限公司（以下簡稱“東山開投”）共同出資設立“太陽海纜（東山）有限公司”（暫定名，以市場監督管理部門核準登記為準，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本50,000萬元人民幣，其中：公司認繳人民幣27,500萬元，占合資公司注冊資本的55%；福建三峽認繳人民幣10,000萬元，占合資公司注冊資本的20%；漳發新能認繳人民幣10,000萬元，占合資公司注冊資本的20%；東山開投認繳人民幣2,500萬元，占合資公司注冊資本的5%。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等的規定，本次對外投資事項屬于董事會決策范疇，經公司第九屆董事會第十八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　本次對外投資不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對手方介紹

　　1、長江三峽集團福建新能源投資有限公司

　　法定代表人：雷增卷

　　地址：福建省福州市鼓樓區琴亭路29號方圓大廈第15層

　　統一社會信用代碼：91350000MA3480TQ7C

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：530,617.11萬元

　　經營范圍：對能源業、房地產業的投資；能源技術研發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　控股股東：中國三峽新能源（集團）股份有限公司

　　關聯關系說明：長江三峽集團福建新能源投資有限公司與公司不存在關聯關系，也不存在其他利益關系。

　　失信情況說明：經查詢，長江三峽集團福建新能源投資有限公司不屬于失信被執行人。

　　2、福建漳發新能源投資有限公司

　　法定代表人：李勤

　　地址：福建省漳州市薌城區勝利東路3-6號（漳州發展廣場21層）

　　統一社會信用代碼：91350602MA8TUAL614

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：10,000萬元

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；風力發電機組及零部件銷售；風力發電技術服務；光伏發電設備租賃；太陽能發電技術服務；工程管理服務；余熱發電關鍵技術研發；光伏設備及元器件銷售；新興能源技術研發；合同能源管理；充電控制設備租賃；電氣設備銷售；節能管理服務；電力行業高效節能技術研發；生物質能技術服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　控股股東：福建漳州發展股份有限公司

　　關聯關系說明：福建漳發新能源投資有限公司與公司不存在關聯關系，也不存在其他利益關系。

　　失信情況說明：經查詢，福建漳發新能源投資有限公司不屬于失信被執行人。

　　3、東山開投集團有限公司

　　法定代表人：林藝清

　　地址：福建省漳州市東山縣西埔鎮白石街澤園路342號

　　統一社會信用代碼：91350626MA8RHNBX18

　　企業類型：有限責任公司（國有獨資）

　　注冊資本：50,000萬元

　　經營范圍：一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；物業管理；園林綠化工程施工；污水處理及其再生利用；信息技術咨詢服務；建筑工程機械與設備租賃；市政設施管理；環境衛生管理（不含環境質量監測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；城市公園管理；土地整治服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；勞務服務（不含勞務派遣）；商務代理代辦服務；會議及展覽服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營；各類工程建設活動；城市公共交通；基金服務業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　控股股東：東山經濟技術開發區管理委員會

　　關聯關系說明：東山開投集團有限公司與公司不存在關聯關系，也不存在其他利益關系。

　　失信情況說明：經查詢，東山開投集團有限公司不屬于失信被執行人。

　　三、擬設合資公司基本情況

　　1、公司名稱：太陽海纜（東山）有限公司（暫定名，具體以市場監督管理部門核準為準）。

　　2、公司性質：有限責任公司

　　3、注冊資本：50,000萬元

　　4、經營范圍：許可項目：電線、電纜制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；

　　一般項目：海上風電相關裝備銷售；海上風電相關系統研發；光纜銷售；光纜制造；港口貨物裝卸搬運活動；電線、電纜經營。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　5、出資方式及股權結構

　　四、投資協議的主要內容

　　截至本公告日，本次對外投資尚未簽署投資協議。

　　五、對外投資目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資目的和影響

　　海底電纜是海上風電場和油氣田建設的重要設備之一，屬于國家發改委鼓勵類范疇，本次各方共同合作成立太陽海纜（東山）有限公司有利于填補省內空白、有利于省內關于海上風電全產業鏈的建設、有利于滿足海底電纜日益增長市場的需要，實現合作共贏。

　　本次出資的資金為自有資金，不會對公司財務狀況造成重大影響。

　　2、對外投資存在的風險

　　本次對外投資是在充分論證和市場調研的基礎上提出的，投資項目未來的發展能否達到預期目的和效果仍存在一定的不確定性，將來可能在經營過程中面臨一定的市場風險、政策風險、管理運營風險、財務風險等各種風險，合資公司在經營管理、業務擴展及內控等方面都需要一定時間建設及完善，公司努力規避各項經營風險，使其盡快實現效益取得良好的投資回報。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司董事會

　　2022年1月27日

　　證券代碼：002300?????????證券簡稱：太陽電纜????????公告編號：2022-001

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　關于注銷全資子公司太陽海纜有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月27日召開第九屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于注銷全資子公司太陽海纜有限公司的議案》，同意注銷公司全資子公司太陽海纜有限公司（以下簡稱“太陽海纜”），董事會授權管理層辦理注銷太陽海纜相關事宜。

　　本次注銷事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議批準。

　　二、擬注銷公司基本情況

　　公司名稱：太陽海纜有限公司

　　注冊資本：伍億圓整

　　類型：有限責任公司（法人獨資）

　　成立日期：2021年8月6日

　　法定代表人：李云孝

　　住所：福建省漳州市東山縣西埔鎮白石街澤園路342號

　　經營范圍：許可項目：電線、電纜制造?（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：海上風電相關裝備銷售；海上風電相關系統研發；光纜銷售；光纜制造；港口貨物裝卸搬運活動；電線、電纜經營（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股權結構：公司持有太陽海纜有限公司100%股權。

　　主要財務數據：太陽海纜成立以來未實際發生經濟業務。

　　三、注銷的原因

　　因戰略規劃和市場布局的需要，擬增加長江三峽集團福建能源投資有限公司、福建漳發新能源投資有限公司、東山開投集團有限公司三家戰略投資者，因為以股權轉讓方式涉及評估事項耗時較長，且太陽海纜沒有實際運營，所以予以注銷另設立合資公司。

　　四、本次注銷對公司的影響

　　本次太陽海纜注銷完成后將不再納入公司合并財務報表范圍。本次注銷不會對公司整體業務發展和盈利水平產生不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況，公司將嚴格按照《公司法》《公司章程》的相關規定辦理注銷登記相關手續。

　　五、備查文件

　　公司第九屆董事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司董事會

　　2022年1月27日

　　證券代碼：002300????????????證券簡稱：太陽電纜?????????公告編號：2022-003

　　福建南平太陽電纜股份有限公司

　　第九屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十八次會議于2022年1月27日上午10:00以通訊會議方式召開。本次會議由公司董事長李云孝先生召集并主持，會議通知于2022年1月24日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事11名，實際參加會議董事11名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議審議情況

　　本次會議以投票表決方式審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于注銷全資子公司太陽海纜有限公司的議案》

　　表決結果為：11票贊成；0票反對；0票棄權。

　　《關于注銷全資子公司太陽海纜有限公司的公告》具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）(公告編號：2022-001)。

　　2、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》

　　表決結果為：11票贊成；0票反對；0票棄權。

　　《關于對外投資設立合資公司的公告》具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2022-002）。

　　三、備查文件

　　公司第九屆董事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　福建南平太陽電纜股份有限公司董事會

　　2022年1月27日

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