??股票簡(jiǎn)稱：西藏天路 股票代碼：600326 公告編號(hào)：臨2017-26號(hào)

??西藏天路股份有限公司

??關(guān)于修改公司章程的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??西藏天路股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)已實(shí)施完畢，轉(zhuǎn)增的199,704,118股已于2017年7月4日正式上市流通。根據(jù)中國證券登記結(jié)算公司上海分公司出具的《發(fā)行人證券登記查詢證明》，截止2017年7月5日，公司無限售流通股共計(jì)865,384,510股。公司總股本由665,680,392股增加至865,384,510股。因此，公司擬對(duì)《公司章程》中涉及總股本的相關(guān)條款進(jìn)行修改。同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的《公司章程格式指引》以及西藏自治區(qū)國資委《關(guān)于印發(fā)〈國有獨(dú)資公司章程指引〉〈國有控股公司章程指引〉的通知》精神，結(jié)合公司實(shí)際，擬修訂完善《公司章程》中涉及企業(yè)黨建工作的條款。具體修訂內(nèi)容請(qǐng)見本公告附件《西藏天路股份有限公司章程》修訂條款對(duì)照表。

??2017年8月4日，公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后生效。

??特此公告

??西藏天路股份有限公司董事會(huì)

??2017年8月7日

??■

??■

??■

??

??證券代碼：600326 股票簡(jiǎn)稱：西藏天路 公告編號(hào)：臨2017-25號(hào)

??西藏天路股份有限公司

??關(guān)于向控股子公司提供委托貸款

??公告的補(bǔ)充公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??西藏天路股份有限公司于2017年8月5日披露了《西藏天路股份有限公司關(guān)于向控股子公司提供委托貸款的公告》（臨2017-24號(hào)）。現(xiàn)對(duì)“一、委托貸款概況”和“二、委托貸款對(duì)象”中的相關(guān)內(nèi)容作補(bǔ)充如下，其他內(nèi)容不變：

??一、委托貸款概況

??為了滿足控股子公司西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昌都高爭(zhēng)”）資金需求，本著節(jié)約財(cái)務(wù)成本、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用的原則，公司擬委托中信銀行拉薩分行向昌都高爭(zhēng)提供壹億元人民幣貸款，貸款期限3年，貸款年利率2.75%。本次委托貸款資金來源為公司自有資金，貸款資金主要用于支付昌都高爭(zhēng)石灰石礦山工程、余熱發(fā)電工程款。本次委托貸款不屬于關(guān)聯(lián)交易。石灰石礦山工程、余熱發(fā)電工程具體情況如下：

??（一）石灰石礦山工程

??石灰石礦山位于西藏昌都市卡若區(qū)埃西鄉(xiāng)邦迪村，主要生產(chǎn)石灰石，用于水泥廠生產(chǎn)熟料。礦山附屬設(shè)施、基建平臺(tái)、礦山道路修建、采礦權(quán)出讓、礦山征地補(bǔ)償?shù)阮A(yù)計(jì)共投資1億元左右。埃西石灰石礦的投產(chǎn)，對(duì)保障公司熟料生產(chǎn)、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面具有十分重要的作用和意義。

??（二）余熱發(fā)電工程

??純低溫余熱發(fā)電工程，即在新型干法水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中，通過余熱回收裝置——余熱鍋爐將水泥窯窯頭、窯尾排出大量的低品位廢氣余熱進(jìn)行熱交換回收，產(chǎn)生過熱蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)實(shí)現(xiàn)熱能向機(jī)械能的轉(zhuǎn)換，從而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)出電能，窯頭鍋爐所發(fā)電能供水泥生產(chǎn)過程中使用。該項(xiàng)目共投資約5525萬元，余熱發(fā)電配套發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量為4.5MB，每天可利用余熱發(fā)電9.4-10.5萬度，配套建設(shè)循環(huán)冷卻、熱力、給排水、電氣、熱工控制、采暖通風(fēng)等輔助系統(tǒng)，屬于水泥廠節(jié)能降耗工程，生產(chǎn)的產(chǎn)品——電能全部用于水泥生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后可降低水泥生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

??（三）公司內(nèi)部審批程序

??2017年8月4日，公司召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供委托貸款的議案》。本次委托貸款額度在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事逯一新先生、羅會(huì)遠(yuǎn)先生和黃智先生對(duì)本次委托貸款事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??二、委托貸款對(duì)象

??（一）委托貸款對(duì)象基本情況

??企業(yè)名稱：西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司

??企業(yè)性質(zhì)：國有控股的非上市股份制企業(yè)

??注冊(cè)資本：42,000萬元

??法定代表人：大次仁

??注冊(cè)地址：西藏昌都市卡若區(qū)特貢村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（水泥廠）

??經(jīng)營范圍：各種水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產(chǎn)、加工和銷售等。

??（二）委托貸款對(duì)象最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

??單位：萬元

??■

??特此公告

??

??

??西藏天路股份有限公司

??董事會(huì)

??2017年8月7日