??證券代碼：600345 證券簡稱：長江通信 公告編號：2017-010

??武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

??2016年年度股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年5月18日

??(二)股東大會召開的地點：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號）

??(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次會議由公司第七屆董事會召集，董事長呂衛(wèi)平先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議有效。

??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席9人；

??2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

??3、公司董事會秘書梅勇先生出席了本次會議；公司其他高管人員列席會議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??2、議案名稱：2016年度利潤分配預(yù)案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??3、議案名稱：2016年度董事會工作報告

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??4、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??5、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??6、議案名稱：《公司2016年度報告》全文及摘要

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??7、議案名稱：關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??8、議案名稱：關(guān)于2017年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??9、議案名稱：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??■

??(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

??■

??(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東烽火科技集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為56,682,297股，回避表決。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北立豐律師事務(wù)所

??律師：吳畏、龔璇

??2、律師鑒證結(jié)論意見：

??本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。

??四、備查文件目錄

??1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

??2017年5月19日

??

??股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號：2017-011

??武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司武漢長江半導(dǎo)體

??照明科技股份有限公司股權(quán)的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要提示：

??●交易標(biāo)的：武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司武漢長江半導(dǎo)體照明科技股份有限公司（以下簡稱“長江照明”或“目標(biāo)公司”）52.38%的股權(quán)（以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”）。

??●交易價格：以凈資產(chǎn)價值為基礎(chǔ)，經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌競價確定，首次掛牌價格以不低于凈資產(chǎn)價值。

??●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??●交易實施不存在重大法律障礙。

??●本次交易已經(jīng)公司2017年5月18日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過。

??●公司將及時予以披露本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實質(zhì)進(jìn)展情況。

??一、 交易概述

??1、基本情況：為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少經(jīng)營虧損，盤活存量資產(chǎn)，公司擬通過公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓所持有長江照明52.38%的股權(quán)。

??2、公司于2017年5月18日以現(xiàn)場方式召開第七屆董事會第十四次會議，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人，公司全體董事審議并全票通過上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。公司獨立董事就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司以公開掛牌交易方式轉(zhuǎn)讓持有的長江照明的52.38%的股權(quán)是公開、公平、合理的，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

??二、交易對象

??本次交易將通過產(chǎn)權(quán)交易所公開征集交易對象。

??三、交易標(biāo)的有關(guān)情況

??（一）交易標(biāo)的

??1、交易標(biāo)的的名稱和類別

??交易名稱：長江照明52.38%的股權(quán)

??2、標(biāo)的公司的基本情況

??名稱：武漢長江半導(dǎo)體照明科技股份有限公司

??企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

??注冊地：武漢市

??法定代表人：熊向峰

??注冊資本：壹億零伍佰萬元整

??實際控制人情況：本公司

??經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)光電技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢測；半導(dǎo)體照明工程及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、咨詢、安裝、維修；金屬材料、建筑材料的銷售等。

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持股49.75%，本公司全資子公司武漢長江光網(wǎng)有限公司持股2.63%，武漢金融控股（集團(tuán)）有限公司持股47.62%。

??3、標(biāo)的公司最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

??單位：萬元

??■

??2016年審計單位：中審眾環(huán)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（具備從事證券、期貨審計從業(yè)資格）

??四、交易的定價情況

??本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以凈資產(chǎn)價值為基礎(chǔ)，經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌競價確定，首次掛牌價格不低于凈資產(chǎn)價值。如果首次掛牌信息披露期滿未征集到意向受讓方，將按照國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定調(diào)整掛牌價格。

??五、本次交易對公司的影響

??1、通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，本公司將退出持續(xù)虧損且難以在未來形成競爭優(yōu)勢的半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)，同時可一次性收回資金，用于補(bǔ)充本公司現(xiàn)有其它產(chǎn)業(yè)的流動資金或投資其他更具發(fā)展?jié)摿Φ捻椖俊?/p>

??2、長江照明不再納入本公司合并報表。由于長江照明經(jīng)營規(guī)模較小，對本公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和損益不會構(gòu)成重大影響。

??六、備查文件

??1、七屆董事會十四次會議決議

??2、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見

??3、長江照明2016年度審計報告（眾環(huán)審字（2017）010313號）

??特此公告。

??武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

??二○一七年五月十九日