??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-033

??廈門金達威集團股份有限公司

??第六屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2017年5月8日上午在廈門市海滄區公司五層會議室以通訊表決方式召開。本次董事會會議通知已于2017年5月4日以通訊方式發出，并獲全體董事確認。本次會議由公司董事長江斌先生主持，公司董事會成員應到六人，實際參加表決董事六人，高偉先生、梁傳玉先生、詹銳先生已向公司董事會提交辭職報告，未參與本次會議表決。公司監事、總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

??經與會董事認真審議，本次會議以舉手表決方式表決通過了以下決議：

??一、會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》；

??公司董事會近日分別收到高偉先生因工作發生變動原因提出辭去公司第六屆董事會副董事長、董事及其他一切公司職務的書面辭職報告；梁傳玉先生因工作發生變動原因提出辭去公司第六屆董事會董事、審計委員會委員及其他一切公司職務的書面辭職報告；詹銳先生因工作發生調動原因提出辭去公司第六屆董事會董事及其他一切公司職務的書面辭職報告。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的規定，高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生辭職未導致公司董事會人數低于法定最低人數，公司董事會接受高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生的辭職報告，辭職后不再繼續擔任公司任何職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。

??公司及董事會對高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生為公司發展所作的辛勤勞動和對董事會工作的大力支持表示誠摯的謝意。

??鑒于高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生已辭職，經公司董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第十六次會議同意提名王建成先生為公司第六屆董事會董事候選人、副董事長候選人；同意提名于雪冬女士為公司第六屆董事會董事候選人、審計委員會委員候選人；同意提名高志松先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止。

??董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

??本事項內容詳見公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的第2017-034號《關于董事辭職及提名非獨立董事候選人的公告》。

??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。

??公司擬定于2017年5月24日下午2時30分在公司會議室以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2017年第一次臨時股東大會，會議將審議以下議案：

??1、《關于補選公司非獨立董事的議案》

??（1）選舉王建成先生為公司第六屆董事會董事

??（2）選舉于雪冬女士為公司第六屆董事會董事

??（3）選舉高志松先生為公司第六屆董事會董事

??根據《上市公司股東大會規則》的規定，上述議案將采取累積投票方式進行決議。該議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時披露。

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年五月八日

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-035

??廈門金達威集團股份有限公司

??關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年5月8日召開的第六屆董事會第十六次會議，公司董事會決定召開2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現將本次股東大會有關事項通知如下：

??一、本次股東大會召開的基本情況：

??1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會

??2、會議的召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法性、合規性：公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

??4、會議召開的時間：

??現場會議召開時間：2017年5月24日14：30開始

??網絡投票時間為：2017年5月23日－2017年5月24日

??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年5月23日15:00至2017年5月24日15:00期間的任意時間。

??5、股權登記日：2017年5月18日（星期四）。

??6、會議方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

??公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

??7、本次股東大會出席及列席對象

??（1）凡截止2017年5月18日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；公司上述全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

??8、現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室。

??二、會議審議事項：

??1、《關于補選公司非獨立董事的議案》

??注：1、根據《上市公司股東大會規則》的規定，上述議案將采取累積投票方式進行表決。本次股東大會應選非獨立董事3名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??2、該議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時披露。

??3、上述議案已經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司2017年5月9日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的第2017-033號《廈門金達威集團股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議的公告》等公告內容。

??三、提案編碼

??表一：本次股東大會提案編碼示例表：

??■

??四、現場會議登記事項：

??1、登記手續：

??（1）法人股東須持營業執照復印件、法人授權委托書、股票賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

??（2）自然人股東應持有本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續。自然人股東委托代理人出席會議的，應持有代理人本人身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

??（3）異地股東可用信函和傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應在2017年5月23日17:00前送達公司證券事務部。來信請注明“股東大會”字樣。

??2、登記時間：2017年5月23日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

??3、登記地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司四層證券事務部。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、投票注意事項

??1.同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票中的一種，不能重復表決。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

??2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

??3.投資者可于次一交易日在證券營業部查詢其使用交易系統進行網絡投票的結果。對于總議案的表決意見，在投票結果的統計、查詢和回報的處理上，分拆為對各項議案的投票，在查詢投票結果回報時，顯示為對各項議案的表決結果。

??4、在深交所開展業務的合格境外機構投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投票權利的集合類賬戶，需要根據不同委托人（實際持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深交所互聯網投票系統進行分拆投票。

??七、其他事項

??1、本次股東大會現場會議會期半天，與會者食宿及交通等費用自理。

??2、聯系方式：

??電話：0592-6511111，0592-3781888，0592-3781760

??傳真：0592-6515151

??郵編：3610028

??電子郵箱：changpeng@kingdomway.com

??聯系人：洪彥、常芃

??八、備查文件

??1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。

??特此通知。

??附：網絡投票的具體操作流程、授權委托書

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年五月八日

??

??附件1：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票程序

??1、投票代碼：362626

??2、投票簡稱：金達投票

??3、填報表決意見或選舉票數

??對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

??表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

??■

??注：選舉非獨立董事（見表一提案1，采用等額選舉，應選人數為3位）

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

??股東可以將所擁有的選舉票數在3位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2017年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2017年5月23日15:00，結束時間為2017年5月24日15:00。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投 資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件2

??授權委托書

??廈門金達威集團股份有限公司：

??截止2017年5月18日，本人/本公司（即委托人）持有貴公司股份________股。本人/本公司全權委托先生/女士（身份證號碼：）代理本人/本公司出席貴公司2017年第一次臨時股東大會，按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。

??本人/本公司對本次會議議案的表決意見如下：

??■

??注：實行累積投票制的議案，委托人對委托的指示方式為填報投給某候選人的選舉票數。選舉非獨立董事委托人擁有的表決票總數=持有股份數×3，委托人應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。否則受托人有權對該事項進行投票。

??本授權委托書有效期為自授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。

??特此確認！

??委托人姓名或單位名稱（簽字或公章）：受托人（簽字）：

??委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

??單位法定代表人（簽字）：

??

??簽署日期：年月日

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-034

??廈門金達威集團股份有限公司

??關于董事辭職及提名非獨立董事候選人的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日分別收到高偉先生因工作發生變動原因提出辭去公司第六屆董事會副董事長、董事及其他一切公司職務的書面辭職報告；梁傳玉先生因工作發生變動原因提出辭去公司第六屆董事會董事、審計委員會委員及其他一切公司職務的書面辭職報告；詹銳先生因工作發生調動原因提出辭去公司第六屆董事會董事及其他一切公司職務的書面辭職報告。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的規定，高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生辭職未導致公司董事會人數低于法定最低人數，公司董事會接受高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生的辭職報告，辭職后不再繼續擔任公司任何職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。

??公司及董事會對高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生為公司發展所作的辛勤勞動和對董事會工作的大力支持表示誠摯的謝意。

??鑒于高偉先生、梁傳玉先生和詹銳先生已辭職，經公司董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》，同意提名王建成先生（個人簡歷附后）為公司第六屆董事會董事候選人、副董事長候選人；同意提名于雪冬女士（個人簡歷附后）為公司第六屆董事會董事候選人、審計委員會委員候選人；同意提名高志松先生（個人簡歷附后）為公司第六屆董事會董事候選人，上述三人任期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止。

??董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

??獨立董事對本次提名非獨立董事候選人事項發表了獨立意見，具體詳見巨潮資訊網。本次補選公司非獨立董事事項尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

??特此公告。

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年五月八日

??

??附件：非獨立董事候選人簡歷

??王建成：男，53歲，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇農學院獸醫專業本科學歷，清華大學高級管理人員工商管理碩士，獸醫師。2010年9月至2013年12月任中國牧工商(集團)總公司副總經理、中牧實業股份有限公司董事；2013年12月至2015年3月任中國牧工商(集團)總公司董事、黨委書記；2015年3月至今任中國牧工商(集團)總公司董事長、黨委書記；2016年8月至今任中牧實業股份有限公司 董事；2016年12月至今任中牧實業股份有限公司董事長、黨委書記。曾任公司董事、副董事長，于2012年4月辭去上述職務。

??王建成先生目前未持有公司股份，在公司股東中牧實業股份有限公司任職，中牧實業股份有限公司現持有公司22.97%的股份。除此外與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任董事的其他情形。

??于雪冬：女，46歲，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱建筑大學會計學專業本科學歷，會計師。2007年3月至2011年7月任中牧實業股份有限公司首席會計師兼財務中心常務副經理；2011年7月至2013年7月任中牧實業股份有限公司財務中心經理；2013年7月至今任中牧實業股份有限公司副總會計師兼財務中心經理。

??于雪冬女士目前未持有公司股份，在公司股東中牧實業股份有限公司任職，中牧實業股份有限公司現持有公司22.97%的股份。除此外與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任董事的其他情形。

??高志松：男，43歲，中國國籍，無境外居留權，本科，高級經濟師，高級工程師。2009年2月至2013年7月任廈門住宅建設集團園博地產開發公司董事、總經理、廈門住宅建設集團有限公司東區開發公司副總經理；2013年7月-2017年1月任廈門萬銀投資發展有限公司總經理、廈門萬舜文化產業投資發展有限公司總經理，2015年5月至今掛職廈門市國土資源與房產管理局局長助理。2017年1月至今任廈門萬銀投資發展有限公司黨委書記、執行董事，兼任廈門萬圓商貿投資有限公司執行董事。

??高志松先生目前未持有公司股份，在公司股東廈門特工開發有限公司的關聯公司任職，廈門特工開發有限公司現持有公司5.83%的股份。除此外與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任董事的其他情形。