證券代碼：600409???????證券簡稱：三友化工?????公告編號：臨2017-024號
唐山三友化工股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月3日
(二)股東大會召開的地點：公司所在地會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長馬連明先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、董事會秘書出席了會議；部分高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2016年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2016年度財務工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2016年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2017年度基建、技改項目投資計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《2017年度籌融資計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2017年度為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于2017年度子公司為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于日常關聯交易2017年預計及2016年完成情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于聘請2017年度財務審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于聘請2017年度內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于在公司領薪的董事、監事考核情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于調整獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案8、9需以特別決議通過，兩項議案均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、本次會議議案10為關聯交易議案，關聯股東唐山三友集團有限公司、唐山三友堿業（集團）有限公司回避表決。
3、本次股東大會還聽取了《2016年度獨立董事述職報告》、《關于計提2016年度高管獎勵基金的議案》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市高朋律師事務所
律師：肖芳涌、金文昭
2、律師鑒證結論意見：
律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2017年5月4日
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