原標題：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫藥公告編號：2017-026

　　江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

　　2016年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2017年4月7日

　　（二）股東大會召開的地點：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司會議室（連云港市經濟技術開發區昆侖山路7號）

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，會議現場以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，由副董事長蔣新華先生主持。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次會議；其他部分高管列席。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2016年年度報告全文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2016年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2016年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于續聘公司2017年度審計機構、內部控制審計機構并決定其報酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于提名第七屆董事會董事候選人的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：公司章程修正案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）現金分紅分段表決情況

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　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三、關于議案表決的有關情況說明

　　第八項議案由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。除此之外，其余議案均以占出席股東大會股東所持有效表決票股份的1/2以上審議通過。

　　四、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所

　　律師：劉向明、張秋子

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規、公司章程和股東大會規則的規定，股東大會的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

　　2017年4月9日THE_END