??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-024
??四川國棟建設股份有限公司第八屆
??董事會第三十一次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川國棟建設股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議于2017年4月6日以通訊方式召開。公司應到董事9名,實到董事9名；會議由董事長何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并一致通過了如下議案：
??一、審議通過《關于出資設立全資子公司的議案》；
??同意公司出資設立全資子公司成都禧悅酒店有限公司，并同意授權經營班子辦理相關事宜。（具體詳見公司同日披露的《關于出資設立全資子公司的公告》，公告編號2017-025）。
??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
??二、審議通過《關于出資設立全資子公司的議案》；
??同意公司出資設立全資子公司四川澋源建設有限公司，并同意授權經營班子辦理相關事宜。（具體詳見公司同日披露的《關于出資設立全資子公司的公告》，公告編號2017-026）。
??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
??三、審議通過《關于聘任財務總監的議案》；
??董事會同意聘請劉婧女士為公司財務總監，聘期與公司第八屆董事會同期。
??公司獨立董事對聘任劉婧女士擔任公司財務總監發表如下獨立意見:
??1、任職資格合法。根據公司提供的劉婧女士的簡歷、證書等相關材料，其不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，符合我國有關法律、法規、規范性文件以及本公司章程規定的任職資格。
??2、程序合法。公司第八屆董事會第三十一次會議聘任財務總監的程序符合法律、法規以及本公司章程的規定。
??綜上，我們同意聘任劉婧女士為公司財務總監。
??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
??劉婧女士簡歷請參見附件。
??四、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
??同意聘任朱劉林先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，聘期與公司第八屆董事會同期。
??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
??朱劉林先生簡歷請參見附件。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月8日
??附：劉婧、朱劉林簡歷
??劉婧：女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。西南財經大學會計學本科，北京大學光華管理學院MBA，注冊會計師。歷任中國工商銀行成都市總府支行會計經理、信貸經理（2000年8月-2004年6月）；匯豐銀行（中國）有限公司成都分行工商業務部信貸主任、副總經理（2006年3月-2010年12月）；富登投資信用擔保有限公司（新加坡淡馬錫控股全資子公司）西南大區風險總監（2011年1月-2014年7月）；四川聚信發展股權投資基金管理有限公司部門合伙人（2014年10月-2017年3月）。
??朱劉林：男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權。四川大學法律碩士研究生在讀，律師，助理會計師。歷任西藏自治區國家安全廳科員、副科長、科長（2003年7月-2013年6月）；西藏源尚律師事務所律師（2013年7月-2017年3月）。
??
??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-026
??四川國棟建設股份有限公司
??關于出資設立全資子公司的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、對外投資概述
??1、本次對外投資的基本情況
??根據四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）日常經營發展的需要，為更好的整合現有的優勢資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，經公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過，公司擬出資設立全資子公司四川澋源建設有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準），作為公司建筑板塊業務運營平臺。
??2、決策程序
??本次投資所需資金全部來自于公司自有資金，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關法律法規，本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
??本次交易已經公司2017年4月6日召開的第八屆董事會第三十一次會議審議通過。本次交易無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權經營班子辦理相關事宜。
??二、投資設立的全資子公司基本情況
??1、公司名稱：四川澋源建設有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）
??2、注冊資本：50,000 萬元
??3、公司類型：有限責任公司
??4、經營范圍：建筑工程施工，市政公用工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，鋼結構工程施工，建筑裝飾裝修工程施工，建筑幕墻工程施工，機電安裝、智能化工程施工，土石方工程，園林綠化工程施工，機械設備、材料租賃，工程技術咨詢等。（暫定，以工商核準登記為準）。
??5、出資人及持股比例：公司出資50,000萬元，占該公司注冊資本的100%。
??上述擬設立全資子公司的基本情況具體以工商部門登記注冊的內容為準，待登記注冊相關事宜完成后，公司將另行公告。
??三、出資設立全資子公司的目的和對公司的影響
??本次出資設立四川澋源建設有限公司主要目的是為更好的整合現有的優勢資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，擴大公司建筑施工業務規模，提升經營業績，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。
??四、風險提示
??1、本次子公司設立可能面臨運營管理、內部控制等方面的風險。子公司還應明確經營策略，建立完善的內部控制流程和有效的監督控制機制，以不斷適應業務發展的要求和市場變化。
??2、本次子公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，具有不確定性。
??五、備查文件
??1、公司第八屆董事會第三十一次會議決議。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月8日
??
??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-025
??四川國棟建設股份有限公司
??關于出資設立全資子公司的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、對外投資概述
??1、本次對外投資的基本情況
??根據四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）日常經營發展的需要，為更好的整合現有的優勢資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，經公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過，公司擬出資設立全資子公司成都禧悅酒店有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準），作為公司酒店板塊業務運營平臺。
??2、決策程序
??本次投資所需資金全部來自于公司自有資金，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關法律法規，本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
??本次交易已經公司2017年4月6日召開的第八屆董事會第三十一次會議審議通過。本次交易無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權經營班子辦理相關事宜。
??二、投資設立的全資子公司基本情況
??1、公司名稱：成都禧悅酒店有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）
??2、注冊資本：5,000 萬元
??3、公司類型：有限責任公司
??4、經營范圍：酒店管理、餐飲服務、會議接待服務等（暫定，以工商核準登記為準）。
??5、出資人及持股比例：公司出資5,000萬元，占該公司注冊資本的100%。
??三、出資設立全資子公司的目的和對公司的影響
??本次出資設立成都禧悅酒店有限公司主要目的是為更好的整合現有的優勢資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，實現酒店專業化經營，提升經營業績，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。
??四、風險提示
??1、本次擬投資設立成都禧悅酒店有限公司，實現酒店專業化經營，存在一定的市場和經營等方面的風險。因此，本次投資能否達到預期，具有不確定性。
??2、公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，具有不確定性。
??五、備查文件
??1、公司第八屆董事會第三十一次會議決議。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月8日
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