原標題：烽火通信科技股份有限公司2016年年度報告摘要
公司代碼：600498 公司簡稱：烽火通信
烽火通信科技股份有限公司
2016年年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
按10%提取法定公積金35，476，271.48元；不提取任意公積金；扣除已實施的2015年度現(xiàn)金分紅方案派現(xiàn)355，571，431.44元，本次母公司可供股東分配的利潤合計1，472，837，984.02元；公司擬以2016年度利潤分配股權(quán)登記日股數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.4元（含稅），共計355，732，808.44元；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本利潤分配預案須提交公司年度股東大會審議。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業(yè)務簡介
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，特別是近年來隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應用，信息消費正在加速滲透至各行各業(yè)，給ICT行業(yè)帶來了巨大的轉(zhuǎn)型發(fā)展新空間。ICT行業(yè)參與者們開始聚焦IDC與云計算，物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)等行業(yè)應用熱點領(lǐng)域，加速在新興業(yè)務領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。烽火通信始終專注于民族光通信事業(yè)的進步與發(fā)展，主營業(yè)務立足于光通信，并深入拓展至信息技術(shù)與通信技術(shù)融合而生的廣泛領(lǐng)域，長期耕耘國內(nèi)、國際的運營商和信息化市場，在這個重要的變革大潮中，公司對自身的優(yōu)勢和業(yè)務領(lǐng)域重新進行了深刻地審視，明確了公司重新出發(fā)的基石，制定了未來變革的路線圖。在ICT融合趨勢下，烽火通信的業(yè)務結(jié)構(gòu)已經(jīng)由傳統(tǒng)光通信為主，向以云計算和大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)面向各行業(yè)全面信息化業(yè)務轉(zhuǎn)型。
在強化“網(wǎng)”方面，烽火通信發(fā)展超高速率、超大容量、超長距離、超高集成度的綠色、云網(wǎng)一體光網(wǎng)絡、軟件定義的網(wǎng)絡（SDN/NFV）、網(wǎng)絡操作系統(tǒng)（FOS）、核心高端路由器、網(wǎng)絡核心芯片、硅光集成、超低損耗大有效面積光纖、智能ODN等，將陸地光通信技術(shù)和產(chǎn)品延伸到海洋通信、海洋網(wǎng)絡領(lǐng)域，形成海陸一體化信息網(wǎng)絡。對于網(wǎng)絡的研究，從光通信網(wǎng)絡延伸到與第五代移動通信網(wǎng)絡、新一代IPV6互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。
從“網(wǎng)”向上延伸到“云”，發(fā)展云數(shù)據(jù)中心、云操作系統(tǒng)（FitOS），拓展大數(shù)據(jù)分析在政府、企業(yè)、民生中的應用。從“網(wǎng)”向下延伸到“端”，從現(xiàn)有的固定終端向OTT/云終端、從家庭終端向企業(yè)終端和個人終端、從通信終端向物聯(lián)網(wǎng)終端，以及運行于各種終端的服務于企業(yè)和大眾的APP方面發(fā)展，并構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
在新業(yè)務方面，一是從傳統(tǒng)的電信設備制造商，發(fā)展為電信全網(wǎng)解決方案的提供者，開發(fā)和銷售電信網(wǎng)絡整體解決方案、IP城域網(wǎng)解決方案、云網(wǎng)一體化解決方案、光網(wǎng)SDN整體解決方案；二是把握“互聯(lián)網(wǎng)+”、智慧城市建設的機會，研究開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+先進工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代服務業(yè)、智慧政務、智慧民生、智慧企業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品和解決方案，爭做智慧城市領(lǐng)域的頂層規(guī)劃和標準的引領(lǐng)者、智慧城市全面解決方案的實踐者、智慧城市建設創(chuàng)新模式的探路者；三是嘗試安全可信全國產(chǎn)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新工程，為國家“自主安全可控”貢獻力量。
在商業(yè)模式方面，烽火通信除了產(chǎn)品直銷、渠道銷售、電商銷售，技術(shù)服務，系統(tǒng)集成，還要開展智慧城市建設所涌現(xiàn)出來的PPP、BT、BOT等多種商業(yè)模式探索。響應國家“一帶一路”建設號召，探索“資本+產(chǎn)業(yè)”、“建設+運營服務”的走出去模式。
在空間布局方面，除了現(xiàn)有武漢、南京、成都、長春等布局外，還在布局珠海產(chǎn)業(yè)園、西安產(chǎn)業(yè)園，南美等制造中心，以及每年不斷延展的海外代表處/分公司。全球化的空間布局將為公司從全球化的銷售逐步轉(zhuǎn)向全球化的公司打下基礎(chǔ)。
在職能支撐方面，烽火公司將建立從職能導向轉(zhuǎn)向客戶導向的人力資源職能架構(gòu)，實現(xiàn)企業(yè)、員工共同發(fā)展；通過資本運作及其它戰(zhàn)略合作推動公司業(yè)務發(fā)展；擴大智能制造示范；內(nèi)部信息化系統(tǒng)將基于云計算技術(shù)，橫向打通、縱向打通，支持以客戶為中心的持端到端交付業(yè)務流程等等，為公司業(yè)務發(fā)展保駕護航。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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三 經(jīng)營情況討論與分析
1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
2016年，公司積極應對企業(yè)運營面臨的新挑戰(zhàn)，深入推進能力建設工作，立足光通信主業(yè)的同時積極向各個不同行業(yè)的信息領(lǐng)域拓展，逐步從通信硬件廠商向軟硬一體的ICT綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)了新增長。截至報告期末，公司總資產(chǎn)達2，432，249.40萬元，同比增漲21.83 %；歸屬母公司所有者權(quán)益727，967.76萬元，同比增漲6.14%；公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入1，736，107.83萬元，同比增漲28.70%；實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤76，043.34萬元，同比增漲15.68%。
烽火通信以“能力提升”為年度工作主題，以管理者任職資格認證活動為抓手，持續(xù)提高各級經(jīng)理人能力素質(zhì)；堅持“做大”的主線不動搖，圍繞市場，持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新；放眼全球市場，加速推進全面國際化進程，以支撐“全球化”發(fā)展的需要；適應人人互聯(lián)向萬物互聯(lián)的轉(zhuǎn)變，積極打造ICT核心競爭力。具體措施包括：
1）積極應對轉(zhuǎn)型需求，提升品牌和市場地位。國際市場上，借助國家“走出去”戰(zhàn)略的東風，推動研發(fā)和產(chǎn)能資源進一步向海外一線配置；完善全球生產(chǎn)基地的布局，進一步夯實覆蓋全球的營銷網(wǎng)絡；國際市場開拓能力和品牌知名度穩(wěn)步提升。國內(nèi)運營商市場上，加強集采項目全流程管控，做深做細地市客戶關(guān)系，推動市場穩(wěn)健增長；在三大運營商集采的多個項目中綜合排名前二；實現(xiàn)100G、PTN、IPRAN、CDN產(chǎn)品在多個省份的突破；協(xié)助運營商應對轉(zhuǎn)型和重構(gòu)ICT基礎(chǔ)設施。信息化大市場上，深入挖掘廣電、電力等行業(yè)市場，突破國家電網(wǎng)兩條干線；成功中標蘇州地鐵、長沙地鐵等重大項目，奠定軌道交通通信領(lǐng)域國內(nèi)前二的地位；子公司烽火集成首批獲得全國信息系統(tǒng)集成及服務大型一級企業(yè)資質(zhì)。服務平臺圍繞“提升能力，主動服務”的思路，突出主動預防式服務，全年完成500多張重點網(wǎng)絡的專項整治，有力提升客戶感知。
2）聚焦轉(zhuǎn)型，加快科技創(chuàng)新步伐。公司保持了在高端、關(guān)鍵核心技術(shù)方面的研發(fā)投入力度，在穩(wěn)固光通信行業(yè)領(lǐng)先地位的同時，信息行業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新也取得較好進展。400G產(chǎn)品在國內(nèi)外主流運營商正式商用，通過了OIF主導的SDN測試，實現(xiàn)硅光集成技術(shù)布局；成功開發(fā)出低水峰單模芯棒及具有自主知識產(chǎn)權(quán)的海底光中繼器；率先推出了智能融合終端產(chǎn)品并保持市場份額領(lǐng)先；在公司工業(yè)設計能力方面也得到國際認可，榮獲全球工業(yè)設計頂級大獎“紅點獎”；成功連任新一屆CCSA（中國通信標準化協(xié)會） TC6主席。
3）統(tǒng)籌資源，加快業(yè)務轉(zhuǎn)型步伐。公司按照“垂直整合、軟硬一體”的布局思路，初步形成了縱向打通、橫向擴展的多業(yè)務戰(zhàn)略布局；逐步從通信硬件廠商向軟硬一體的ICT綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型，初步樹立烽火ICT品牌。進軍高端服務器、存儲系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，完善ICT基礎(chǔ)設施產(chǎn)業(yè)鏈條，滿足以SDN/NVF為主要技術(shù)特點的未來網(wǎng)絡架構(gòu)需要；同時向包括基于各個不同行業(yè)的軟件應用、大數(shù)據(jù)平臺、移動信息化、網(wǎng)絡安全等信息領(lǐng)域拓展，F(xiàn)itCloud虛擬數(shù)據(jù)中心解決方案榮獲中國SDN最佳實踐獎；楚天云業(yè)務快速上線，成為“智慧湖北”的核心工程，獲評“中國OpenStack卓越案例”。
4）多種手段，不斷提高員工能力。通過任職資格體系建設，持續(xù)深化和優(yōu)化能力建模及認證，更有針對性的定位差距；持續(xù)建設基于各職位業(yè)務活動庫的培訓教材、案例、題庫等各類知識庫，通過多種方式，打造和運營基于互聯(lián)網(wǎng)+的豐富多彩的學習模式，為員工搭建一個充分展示、分享及共同學習的平臺讓學習能力深入到業(yè)務神經(jīng)末梢，不斷提升員工能力，助力企業(yè)變革轉(zhuǎn)型。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
執(zhí)行《增值稅會計處理規(guī)定》。財政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[2016]22號），適用于2016年5月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。
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5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用 □不適用
本公司2016年度納入合并集團范圍的子公司共41家，各家子公司情況詳見年報全文附注“九、在其他主體中的權(quán)益披露”。本公司本年度合并范圍比上年度增加5家子公司，子公司變動情況詳見年報全文附注 “八、合并范圍的變動”、“九、在其他主體中的權(quán)益”。
烽火通信科技股份有限公司
董事長：魯國慶
2017年4月8日
證券代碼：600498證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-002
烽火通信科技股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議，于2017年4月6日在武漢烽火科技園召開。本次會議的會議通知于2017年3月26日以書面方式發(fā)送至董事會全體董事。會議應到董事11名，實到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
本次會議審議的《關(guān)于預計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)公司的獨立董事事前審閱，并同意提交本次董事會審議。
公司監(jiān)事會監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議由公司董事長魯國慶先生主持。會議經(jīng)過審議，通過了以下決議：
一、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度公司經(jīng)營工作報告》。
二、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度公司財務決算報告》，并提請年度股東大會審議該報告。
三、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度董事會工作報告》，并提請年度股東大會審議該報告。
四、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度獨立董事述職報告》（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn），并提請年度股東大會審議該報告。
五、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度審計委員會履職報告》（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
六、 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見《關(guān)于預計2017年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》），并提請年度股東大會審議該議案。
該議案表決時，來自關(guān)聯(lián)股東的魯國慶、呂衛(wèi)平、徐杰、何書平四位關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定予以了回避。
七、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度利潤分配預案》，并提請年度股東大會審議該預案：
擬定的2016年利潤分配預案為：提取10%法定公積金，計35，476，271.48元；不提取任意公積金；扣除已實施2015年度現(xiàn)金分紅方案派現(xiàn)355，571，431.44元，本次可供股東分配的利潤合計1，472，837，984.02元。以2016年度利潤分配股權(quán)登記日股數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.4元（含稅）；不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
八、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評估報告》。（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
九、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度內(nèi)部控制審計報告》。（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
十、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過公司《2016年度可持續(xù)發(fā)展報告》（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
十一、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年年度報告正文及摘要》。《2016年年度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn，摘要刊登于2017年4月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》；并提請年度股東大會審議該報告。
十二、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2015年度發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》：2016年度，南京烽火星空通信發(fā)展有限公司合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為19，601.82萬元，高于拉薩行動電子科技有限公司于《業(yè)績補償協(xié)議》中承諾的利潤數(shù)，2016年度不存在需進行業(yè)績補償?shù)那樾巍?/p>
《關(guān)于南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明》及天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況專項審核報告》（天職業(yè)字[2017]9801號）詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
十三、 以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》（詳見《2016年度股東大會會議通知》）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事會
2017年4月8日
證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-003
烽火通信科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議，于2017年4月6日在武漢烽火科技園召開。會議應到監(jiān)事七名，實到監(jiān)事七名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席余少華先生主持。會議經(jīng)過審議，通過了以下決議：
一、 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》，并提請年度股東大會審議該報告；
二、 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度公司財務決算報告》，并提請年度股東大會審議該報告；
三、 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度利潤分配預案》，并提請年度股東大會審議該預案；
四、 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年年度報告正文及摘要》，并發(fā)表以下意見：
1、對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》進行規(guī)范運作，決策程序合法有效，內(nèi)部控制制度進一步完善。公司董事、高級管理人員工作認真負責，能夠較好地行使自己的職權(quán)，未發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。
2、對檢查公司財務情況的獨立意見
監(jiān)事會定期檢查了公司的財務狀況，認為公司財務狀況真實，管理規(guī)范，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具的2016年度標準無保留意見的審計報告真實反映了公司當期的財務狀況和經(jīng)營成果。
3、對公司收購及出售資產(chǎn)情況的審核意見
報告期內(nèi)公司收購出售資產(chǎn)等決策程序合法有效，其中無內(nèi)幕交易行為發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
4、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
公司關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，交易內(nèi)容合法、公平，沒有出現(xiàn)損害公司利益的行為。
5、對公司2016年年度報告的審核意見
公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實的反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
五、 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過公司《2016年度公司內(nèi)部控制自我評估報告》，并認為：董事會關(guān)于2016年度內(nèi)部控制的自我評價報告全面、客觀地反應了公司在2016年度內(nèi)部控制方面的實際情況，公司對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在內(nèi)部控制重大及重要缺陷。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月8日
證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-004
烽火通信科技股份有限公司關(guān)于預計2017年日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本議案需提交2016年年度股東大會審議
●公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的正常組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的措施手段，對公司有著較為積極的影響，不會使公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、 預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、公司《關(guān)于預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)本公司獨立董事事前認可后，提交2017年4月6日召開的公司第六屆董事會第九次會議審議通過，公司四名關(guān)聯(lián)董事魯國慶、呂衛(wèi)平、徐杰、何書平回避表決，其他七名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該議案。本議案尚需提交公司2016度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
2、2017年度，預計公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下表所列：
單位：萬元
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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、 武漢郵電科學研究院。法定代表人：魯國慶；注冊資本：203，324.38萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：通信、電子信息、自動化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設計、施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。
與本公司關(guān)系：公司控股股東烽火科技集團有限公司的控股股東。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017全年，與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過9，000萬元。
2、 烽火科技集團有限公司。法定代表人：魯國慶；注冊資本：64，731.58萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：計算機、通信和其他電子設備、電線、電纜、光纜及電工器材、環(huán)境監(jiān)測專用儀器設備、電氣信號設備裝置、金屬結(jié)構(gòu)、安防設備、交通及公共管理用金屬用標牌、海洋工程專用設備、輸配電及控制設備、電池、照明器具、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置、電工儀器的制造；電氣設備修理；架線和管道工程；建筑工程；計算機軟件及輔助設備、通訊及廣播電視設備的批發(fā)；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；軟件開發(fā)及信息技術(shù)服務；安全系統(tǒng)監(jiān)控集成服務；環(huán)境保護監(jiān)測；工程管理服務、工程勘察設計及規(guī)劃管理；數(shù)據(jù)處理與存儲服務；技術(shù)和信息咨詢服務；企業(yè)管理咨詢；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；網(wǎng)絡平臺的開發(fā)與運營管理；房地產(chǎn)開發(fā)、自有房屋租賃、物業(yè)管理服務；勞務派遣；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù))。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司關(guān)系：公司控股股東。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017全年，與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過3，500萬元。
3、 武漢光迅科技股份有限公司。法定代表人：余少華；注冊資本：20，964.1584萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：信息科技領(lǐng)域光、電器件技術(shù)及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務；信息系統(tǒng)的工程設計、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務；計算機軟、硬件研制、開發(fā)、系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；軟件開發(fā)與技術(shù)服務；安全技術(shù)防范產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過116，500萬元。
4、 武漢虹信通信技術(shù)有限責任公司。法定代表人：徐杰；注冊資本：51，043.00萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：通信、電子信息、電子技術(shù)、自動化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信信息網(wǎng)絡系統(tǒng)集成（業(yè)務網(wǎng)、支撐網(wǎng)）；安全技術(shù)防范系統(tǒng)（工程）設計施工；通信工程、設備安裝工程施工；計算機信息系統(tǒng)集成；貨物進出口、技術(shù)進出口（國家有專項規(guī)定的、從其規(guī)定）；防雷設計與施工；交通設施工程的設計、安裝、維護及交通設施產(chǎn)品的銷售；通信類桿或塔的生產(chǎn)制造及安裝；移動電話機及相關(guān)產(chǎn)品設計、生產(chǎn)及銷售（國家規(guī)定憑許可證經(jīng)營的憑許可證方可經(jīng)營）。
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過15，000萬元。
5、 武漢同博科技有限公司。法定代表人：丁峰；注冊資本：2，644.854萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：通信、電子產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、銷售；通信工程設計、施工、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓及質(zhì)量檢測認證；物業(yè)管理；餐館管理（不含餐飲經(jīng)營）；鋼鋁帶分切。（上述經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后或憑許可證在核定范圍與期限內(nèi)經(jīng)營）
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過12，000萬元。
6、 武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司。法定代表人：呂衛(wèi)平；注冊資本：19，800萬元；住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號；經(jīng)營范圍：通信、半導體照明和顯示、電子、計算機技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、技術(shù)服務及銷售；通信工程的設計、施工（須持有效資質(zhì)經(jīng)營）；通信信息咨詢服務；經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務、經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)科研生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；對外投資；項目投資。
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過10，000萬元。
7、 武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責任公司。法定代表人：夏存海；注冊資本：27，930萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡通信產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；計算機軟件的開發(fā)、服務、銷售；電子工程及智能系統(tǒng)工程的設計、施工、系統(tǒng)集成及維護；貨物進出口、代理進出口、技術(shù)進出口（不含國家禁止進出口的貨物及技術(shù)）；安全技術(shù)防范工程設計、施工、維修；通信工程、設備安裝工程施工；道路交通安全設施安裝工程實施；防雷工程專業(yè)設計、施工。（上述經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營）
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過1，500萬元。
8、 武漢理工光科股份有限公司。法定代表人：魯國慶；注冊資本：5，566.854萬元；住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)武漢理工大學科技園；經(jīng)營范圍：光纖傳感、儀器儀表、光機電器件、計算機軟、硬件等技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、技術(shù)服務及咨詢、開發(fā)產(chǎn)品制造、銷售；承接自動化系統(tǒng)工程、計算機網(wǎng)絡工程安裝、維護；自動化辦公設備、機電設備、儀表及電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；鋼材、鋼鐵爐料、建筑材料、五金交電、計算機銷售；機械設備安裝及維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務；代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務；經(jīng)營進料加工”三來一補“業(yè)務；消防器材開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售；消防工程設計、制造、安裝；消防設備的銷售；消防器材的維護及修理業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過1，500萬元。
9、 武漢銀泰科技電源股份有限公司。法定代表人：耿皓；注冊資本：12，480萬元；住所：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口小區(qū)特2號；經(jīng)營范圍：電源及電源智能化產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；高容量密封型免維護鉛酸蓄電池、鋰電池、膠體電池、儲能電池、動力電池及系統(tǒng)設備、節(jié)能產(chǎn)品、LED及LED燈具、新能源及材料（太陽能組件系統(tǒng)集成、風力及風光互補發(fā)電系統(tǒng)集成、控制器、逆變器、燃料電池、超級電容器）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及技術(shù)服務；光電建筑一體化系統(tǒng)設計、集成及施工；照明工程設計、施工；電池安裝和回收；貨物進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物）。(國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營)
與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。
履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。
2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過5，500萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價原則
1、公司已與武漢郵電科學研究院、烽火科技集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)公司簽訂了《生產(chǎn)輔助服務原則協(xié)議》、《綜合服務協(xié)議》、《房屋租賃合同》、《培訓、情報服務委托協(xié)議》等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，并按照協(xié)議的具體情況報股東大會或董事會審批通過，并履行了相關(guān)的披露手續(xù)；
2、由于公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易每月都持續(xù)發(fā)生，每筆業(yè)務的金額不確定，因此對2017年度內(nèi)有可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行了合理預測，與關(guān)聯(lián)方根據(jù)市場和實際需求進行業(yè)務往來，事先沒有簽訂具體的合同，具體協(xié)議待實際發(fā)生時再予以簽訂；
3、本公司與武漢郵電科學研究院、烽火科技集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)法人之間的關(guān)聯(lián)交易價格，有國家定價的，嚴格執(zhí)行國家定價；沒有國家定價的，依照國際和國內(nèi)市場公允價格進行。
四、交易目的和交易對本公司的影響
公司與武漢郵電科學研究院、烽火科技集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司有著重大而積極的影響。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協(xié)議、合同的框架內(nèi)進行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保證。上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為上述關(guān)聯(lián)交易事項是根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司以往的實際情況，對日常關(guān)聯(lián)交易進行的合理預計，是對信息披露和決策程序的規(guī)范，同時也有利于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。關(guān)聯(lián)交易定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。
六、備查文件目錄
1、 第六屆董事會第九次會議決議；
2、 獨立董事事前認可意見；
3、 獨立董事意見函。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事會
2017年4月8日
證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：2017-005
烽火通信科技股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2017年5月26日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月26日14點30分
召開地點：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號烽火科技園1號樓511會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議及第六屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，并于2017年4月9日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：烽火科技集團有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、 登記時間：2017年5月24日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00
2、 登記地點：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號烽火科技園1號樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處
3、 登記辦法：
出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應持以下證件資料辦理登記：
（1） 自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
（2） 代表自然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；
（3） 代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證；
（4） 法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。
擬出席本次現(xiàn)場股東大會的股東可持以上證件資料原件（法人股股東的營業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡可為復印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記（信函須在登記時間2017年5月24日17:00前到達），其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務人員并經(jīng)律師確認。
六、 其他事項
1、 本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。
2、 聯(lián)系方式：
（1） 聯(lián)系地址：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號烽火科技園1號樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處
（2） 聯(lián)系電話：027-87693885
（3） 聯(lián)系傳真：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事會
2017年4月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
烽火通信科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月26日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-006
烽火通信科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股份上市流通的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次限售股上市流通數(shù)量為13，693，820股
2、本次限售股上市流通日期為2017年4月14日
一、本次限售股上市類型
（一）本次限售股上市類型為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股份
（二）本次申請解除限售股份的基本情況
經(jīng)公司2014年12月24召開的2014年第三次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準烽火通信科技股份有限公司向拉薩行動電子科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可［2015］642 號）批準，公司獲準于2015年向拉薩行動電子科技有限公司（以下簡稱“拉薩行動”）發(fā)行44，858，523 股股份購買其持有的南京烽火星空通信發(fā)展有限公司（以下簡稱“烽火星空”）49%股權(quán)，并非公開發(fā)行不超過 14，837，819 股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
公司實施 2014 年度權(quán)益分派后，對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量進行了調(diào)整，并于2015年5月29日刊登《烽火通信科技股份有限公司關(guān)于實施2014年度權(quán)益分派后調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告》（公告編號:臨2015-022號），具體調(diào)整情況如下：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格由14.49元/股調(diào)整為14.24元/股，向交易對方拉薩行動電子科技有限公司發(fā)行股份數(shù)量由44，858，523股調(diào)整為45，646，067股；本次募集配套資金的發(fā)行底價由14.49元/股調(diào)整為14.24元/股，本次募集配套資金總額不超過2.15億元，配套融資發(fā)行數(shù)量由原來的不超過14，837，819股調(diào)整為不超過15，098，314股。
公司此次發(fā)行的股份情況具體如下：
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(三)本次交易中各發(fā)行對象通過認購上市公司發(fā)行股份而取得的上市公司股份鎖定期安排如下：
1、拉薩行動電子科技有限公司
根據(jù)烽火通信與拉薩行動于2014年11月簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《烽火通信股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（修訂稿）》（以下簡稱“《發(fā)行報告書》”），拉薩行動對其認購的股份承諾如下：
“（1）、拉薩行動以所持烽火星空股權(quán)認購的烽火通信本次發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行完成之日起十二個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓或上市交易，因業(yè)績預測補償而被上市公司回購的情形除外。除前述條件外，該等股份按照下述安排分期解鎖：
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拉薩行動認購的烽火通信本次發(fā)行的股份，如因烽火通信送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因新增股份，亦遵守上述約定。
（2）本公司承諾本次認購的烽火通信股份在履行前述鎖定承諾后減持將遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、相關(guān)證券監(jiān)管部門及證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及烽火通信《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
除上述承諾以外，本公司轉(zhuǎn)讓持有的烽火通信股份，將遵守股份轉(zhuǎn)讓當時有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。”
2、除拉薩行動外的其他發(fā)行對象：自該等股份登記至其名下之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
2015年10月27日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于烽火通信科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司激勵對象張麗雅等6人因辭職已不符合激勵條件，董事會同意對張麗雅等6人已獲授權(quán)但尚未解鎖的22.5萬股限制性股票由公司回購并注銷。上述22.5萬股尚未解鎖的限制性股票于2016年2月2日完成注銷后，公司注冊資本由1，046，918，471元減少為1，046，693，474元。
2016年8月30日，公司第六屆董事會第六次臨時會議審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，鑒于激勵對象趙咸紅等8人因個人原因已辭職，根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，上述8人已獲授予但尚未解鎖的25萬股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象中的42人因2015年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中第一個解鎖期不可解鎖部分合計170，508股，將由公司回購并注銷；合計回購并注銷股份數(shù)420，508股。上述420，508股尚未解鎖的限制性股票于2016年11月17日完成注銷后，公司注冊資本由1，046，693，474元減少為1，046，272，966元。
除上述情形外，2015年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實施后至今，公司股本未有其他變化。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾及履行情況
烽火通信與拉薩行動簽署了《業(yè)績補償協(xié)議》，拉薩行動承諾如下：烽火星空2015年度、2016年度、2017年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于人民幣15，112萬元、17，545萬元和19，821萬元；在承諾年度內(nèi)，若烽火星空的累積實現(xiàn)凈利潤未達到累積凈利潤承諾的，拉薩行動應以本次交易完成后其從烽火通信獲得的股份及現(xiàn)金向烽火通信進行補償。”
根據(jù)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2017]9801號”《南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況專項審核報告》，烽火星空2016年度合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤為19，601.82萬元，高于拉薩行動在與烽火通信簽訂的《業(yè)績補償協(xié)議》中承諾的17，545.00萬元，實現(xiàn)了業(yè)績承諾。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份數(shù)量
本次限售股上市流通數(shù)量為13，693，820股，占公司股本總額的1.31%。具體情況如下：
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（二）本次解除限售股份上市流通時間
本次限售股上市流通日期為2017年4月14日。
（三）本次限售股份上市情況與發(fā)行報告書所載內(nèi)容的差異情況
本次限售股份上市情況與《烽火通信科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》（修訂稿）所載情況一致。
五、股本變動結(jié)構(gòu)表
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六、中介機構(gòu)核查意見
國金證券股份有限公司出具《關(guān)于烽火通信科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股份解除限售的核查意見》，認為：
1、烽火通信本次申請解除限售的股份數(shù)量和上市流通時間符合相關(guān)法律法規(guī)。
2、本次申請解除股份限售的股東不存在違反其在《發(fā)行報告書》中作出的關(guān)于股份鎖定承諾和其他限售相關(guān)承諾的情形。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。
4、國金證券對本次限售股份申請解除限售事項無異議。
七、備查附件
1、國金證券股份有限公司《關(guān)于烽火通信科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股份解除限售的核查意見》；
2、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）《關(guān)于南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況專項審核報告》。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事會
2017年4月8日THE_END
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