??廈門金達威集團股份有限公司

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-022

??2016

??年度報告摘要

??一、重要提示

??本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

??董事、監事、高級管理人員異議聲明

??■

??聲明

??除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

??■

??非標準審計意見提示

??□ 適用 √ 不適用

??董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??√ 適用 □ 不適用

??是否以公積金轉增股本

??□ 是 √ 否

??公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以616,481,927股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

??董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

??□ 適用 □ 不適用

??二、公司基本情況

??1、公司簡介

??■

??2、報告期主要業務或產品簡介

??根據《上市公司行業分類指引》，公司所處行業為“其他食品制造業（代碼：C0399）”。與上年相比，公司報告期在原有動物營養行業、食品營養強化劑行業原材料和保健食品終端產品的生產、銷售業務的基礎上，向運動營養品和功能性食品的生產、銷售業務拓展。

??報告期，公司面臨中國產業結構調整和經濟下行壓力，在復雜的國內外經濟形勢背景下，公司站在未來產業發展的高度，整合已有業務和資源，積極涉足相關產業，進行體育大健康的產業布局。各項業務顯現較好的發展勢頭，公司以科學營養、運動活力、健康魅力做為企業的新使命，構建著大健康體育領域全產業鏈的未來發展藍圖。

??3、主要會計數據和財務指標

??（1）近三年主要會計數據和財務指標

??公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

??□ 是 √ 否

??單位：人民幣元

??■

??（2）分季度主要會計數據

??單位：人民幣元

??■

??上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

??□ 是 √ 否

??4、股本及股東情況

??（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

??單位：股

??■

??（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無優先股股東持股情況。

??（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

??■

??5、公司債券情況

??公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

??否

??（1）公司債券基本信息

??■

??（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

??（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

??單位：萬元

??■

??三、經營情況討論與分析

??1、報告期經營情況簡介

??公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

??否

??報告期內，公司實現主營業務收入16.63億元，比上年同期增長38.12%，實現歸屬上市公司股東的凈利潤3億元，比上年同期增長166.29%，公司經營活動現金流量凈額3.74億元，增長358.63%。公司資產質量良好，財務狀況健康，各項業務有序開展。

??2、報告期內主營業務是否存在重大變化

??□ 是 √ 否

??3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

??√ 適用 □ 不適用

??單位：元

??■

??4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

??□ 是 √ 否

??5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

??√ 適用 □ 不適用

??2016年公司的營業收入為1,662,750,797.11元，比上年增加38.12%，主要系保健品系列產品銷售增加3.04億元， 維生素A系列產品銷售增加2.24億元，輔酶Q10系列產品銷售下降1.00億元。

??2016年公司的營業成本為980,331,348.74元，比上年增加29.73%，主要系保健品系列產品成本增加2.48億元，維生素A系列產品成本增加336.54萬元，輔酶Q10系列產品成本減少0.44億元。

??2016年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為299,767,905.21元，比上年增加166.29%，主要系維生素A系列產品價格上漲及保健品系列產品銷量增加共同所致。

??6、面臨暫停上市和終止上市情況

??□ 適用 √ 不適用

??7、涉及財務報告的相關事項

??（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

??√ 適用 □ 不適用

??財政部于2016 年12月3日發布了《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），適用于2016 年5月1日起發生的相關交易。公司按照要求進行會計政策變更。主要影響如下：

??■

??（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

??（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

??√ 適用 □ 不適用

??本報告期合并范圍新增：控股子公司VITAKIDS PTE. LTD.、PINK OF HEALTH PTE. LTD.、Doctor's Best Pte. Ltd.和廈門金達威體育文化傳媒有限公司

??（4）對2017年1-3月經營業績的預計

??□ 適用 √ 不適用

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-020

??廈門金達威集團股份有限公司

??第六屆董事會第十四次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2017年4月7日上午在廈門市海滄區公司五層會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2017年3月28日以通訊方式發出，并獲全體董事確認。本次會議由公司董事長江斌先生主持，公司董事會成員應到九人，實到九人。公司監事、總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

??經與會董事認真審議，本次會議以舉手表決方式表決通過了以下決議：

??一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度財務決算報告及審計報告的議案》；

??2016年實現營業總收入1,662,750,797.11元，比上年的1,203,809,133.75元增長38.12%。2016年度實現歸屬于上市股東凈利潤299,767,905.21元，與上年的112,572,991.02元相比增長166.29%，基本每股收益0.51元。截止2016年12月31日，公司資產總額3,100,862,059.61元，歸屬于上市公司股東的所有者權益2,164,978,026.25元。上述財務指標已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告確認。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度總經理工作報告的議案》；

??報告內容參見公司《2016年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”和“重要事項”章節。具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》；

??報告內容參見公司《2016年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”。具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年年度報告及報告摘要的議案》；

??具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》；

??根據立信會計師事務所出具的審計報告確認，2016年度母公司實現凈利潤-527,863.45元，母公司按凈利潤的10%提取法定公積金0.00元，加上年初未分配利潤183,246,028.66元，扣除2016年已實施2015年度的分配方案合計派發現金紅利28,800,000.00元，2016年度母公司實際可供股東分配的利潤為153,918,165.21元。

??2016年度，公司擬以截止2016年12月31日公司總股本616,481,927股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元人民幣（含稅），合計派發現金紅利123,296,385.40元人民幣，剩余未分配利潤結轉下年。送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。

??公司2016年度利潤分配預案充分考慮了廣大投資者的合理投資回報，同時兼顧公司可持續發展的資金需求，與公司經營業績相匹配，符合公司的戰略發展目標，有利于增強股東的信心，有利于公司的長遠發展，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合公司《未來三年（2015-2017 年）股東回報規劃》及公司的利潤分配政策。

??獨立董事發表意見，具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方能實施。

??六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》；

??公司獨立董事對該報告發表了獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了核查意見。具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2016年度內部控制規則落實自查表的議案》；

??2016年度公司不存在未落實深圳證券交易所有關內部控制相關規則的情形。公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了核查意見。具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》；

??具體內容詳見公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的第2017-023號公告。

??獨立董事對該報告發表了獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了核查意見。具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》；

??根據公司及子公司經營的情況，擬向以下銀行申請授信額度，共計提出2017年度銀行授信額度為50.00億，具體方案如下：

??1、交通銀行廈門分行 綜合授信額度10.00億

??2、中國農業銀行廈門分行 綜合授信額度1.50億

??3、建設銀行廈門分行 綜合授信額度10.00億

??4、興業銀行廈門分行 綜合授信額度1.50億

??5、中國銀行廈門分行 綜合授信額度10.00億

??6、民生銀行廈門分行 綜合授信額度1.50億

??7、工商銀行廈門分行 綜合授信額度5.00億

??8、中信銀行廈門分行 綜合授信額度7.00億

??9、招商銀行廈門分行 綜合授信額度1.50億

??10、國際銀行廈門分行 綜合授信額度1.00億

??11、光大銀行廈門分行 綜合授信額度1.00億

??以上授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司及子公司實際發生的融資金額為準。提請董事會授權江斌先生及其授權代表人代表公司及子公司簽署上述授信融資項下的有關法律文件。

??該議案需提交公司股東大會審議。

??十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》；

??同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的審計機構，從事會計報表的審計，聘期一年；同時，提請股東大會授權董事會確定該所的報酬并與其簽訂委托協議。

??獨立董事對該議案發表了獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于2017年度公司經營業績激勵方案的議案》；

??以公司2017年度經審計確認的凈利潤分段按不同比例計提公司2017年度經營業績激勵獎勵，具體為：1）低于人民幣1億元以下，不予計提；2）1億-2億元部分，按照1%的比例計提；3）2億-3億元部分，按照2%的比例計提；4）3億元以上部分，按照3%的比例計提。授權公司董事長江斌先生根據公司實際情況制訂具體方案并負責在2018年度實施分配。

??獨立董事對該議案發表了獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??十二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》；

??公司（含子公司）預計與關聯方中牧實業股份有限公司2017年1月1日至2017年12月31日發生的關聯交易總金額不超過5,000萬元。具體內容詳見公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的第2017-024號公告。

??關聯董事高偉先生、梁傳玉先生回避表決。

??獨立董事對該事項發表了獨立意見，公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了核查意見，具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??十三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于修訂公司章程的議案》；

??結合公司的實際情況，對公司章程進行修訂，具體內容見巨潮資訊網《公司章程修訂對照表》。

??該議案尚需提交公司2016年度股東大會以特別決議審議通過。

??十四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司會計政策變更的議案》；

??根據財政部于2016年12月3日發布的《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）的相關規定，同意公司對會計政策進行變更。詳見公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的第2017-027號公告。

??獨立董事對此議案發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

??十五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開公司2016年度股東大會的議案》。

??公司擬定于2017年4月28日下午2時30分在公司會議室以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2016年度股東大會，會議將審議以下議案：

??1、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》；

??2、《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》；

??3、《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》；

??4、《關于公司2016年年度報告及報告摘要的議案》；

??5、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》；

??6、《關于公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》；

??7、《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》；

??8、《關于2017年度公司經營績效考核方案的議案》；

??9、《關于修訂公司章程的議案》；

??上述第5個議案《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》、第9個議案《關于修訂公司章程的議案》需要以特別決議審議通過。

??上述第5個議案《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》、第7個議案《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》、第8個議案《關于2017年度公司經營績效考核方案的議案》需要對中小投資者的表決單獨計票。

??獨立董事黃興孿先生、龍小寧女士、陸翔女士向董事會提交了《2016年度述職報告》，并將在公司2016年度股東大會上述職。具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??特此公告。

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年四月七日

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-021

??廈門金達威集團股份有限公司

??第六屆監事會第六次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第六次會議于2017年4月7日上午在廈門市海滄區公司五層會議室以現場會議的方式召開。本次監事會會議通知已于2017年3月28日以通訊方式發出，并獲全體監事確認。本次會議由公司監事會召集人王水華先生主持，公司監事會成員應參加表決人數三人，實際參加表決人數三人。公司董事會秘書、證券事務代表等人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

??經與會監事認真審議，本次會議以舉手表決和通訊表決相結合的方式表決通過了以下議案：

??一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》；

??《監事會工作報告》具體內容公司刊載于巨潮資訊網。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度財務決算報告及審計報告的議案》；

??經審核，監事會成員一致認為：公司財務決算報告在所有重大方面充分反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量，公司財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司的整體情況。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年年度報告及報告摘要的議案》；

??經審核，監事會認為董事會編制和審核廈門金達威集團股份有限公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2016年度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》；

??經審核，監事會成員一致認為：公司已根據《公司法》、中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，按照自身的實際情況，建立健全了公司治理結構和各項內部控制制度，各項內部控制在生產經營等公司運營的各個環節中得到了持續和嚴格的執行，對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用。公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求，不存在明顯薄弱環節和重大缺陷。公司對 2016年度內部控制的自我評價真實、客觀。監事會對公司《2016年度內部控制評價報告》無異議。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2016年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》；

??經審核，監事會成員一致認為：公司董事會編制的2016年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告與實際情況相符。

??六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司會計政策變更的議案》；

??經審核，監事會成員一致認為：公司本次會計政策變更是根據財務部頒發的規定進行的合理變更和調整，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

??特此公告。

??廈門金達威集團股份有限公司

??監 事 會

??二〇一七年四月七日

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-023

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會關于募集資金年度存放與使用

??情況的專項報告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定及廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《募集資金管理辦法》等有關規定，將公司2016年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

??第一部分 首次公開發行股票募集資金使用情況

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會證監許可［2011］1531號文核準，本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，首次公開發行人民幣普通股2,300萬股，發行價格為35.00元/股，共募集資金805,000,000.00元，扣除發行費用50,839,000.00元后，公司本次募集資金凈額為754,161,000.00元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司匯入公司募集資金賬戶。立信會計師事務所有限公司于2011年10月24日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具了信會師報字【2011】第13562號驗資報告。

??募集資金以前年度使用777,805,849.72元（含募集資金利息及理財收入），本年度使用342,300.00元，截止2016年12月31日，募集資金賬戶余額19,437,032.83。

??二、募集資金存放和管理情況

??公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》規定和相關要求，結合公司的實際情況，于2010年第一次臨時股東大會審議通過了《募集資金使用管理辦法》，于公司上市后生效。并經2011年11月17日公司第四屆董事會第十次會議審議通過修訂。該《募集資金使用管理辦法》于2014年3月18日進行再修訂，且先后經公司第五屆董事會第八次會議和2013年度股東大會審議通過；根據《募集資金使用管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司于2011年11月18日分別與光大銀行股份有限公司廈門分行營業部、交通銀行股份有限公司廈門分行海滄支行、興業銀行股份有限公司廈門分行營業部、招商銀行股份有限公司廈門分行營業部簽訂《募集資金三方監管協議》，明確各方的權利和義務。

??根據2012年5月24日召開2012年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更實施地點、實施主體及延期的議案》，公司募集資金投資項目“微生物發酵法年產350噸二十二碳六烯酸（DHA）項目”和“微生物發酵法年產250噸花生四烯酸（ARA）項目”的部分實施地變更至內蒙古自治區托克托縣托電工業園區，實施主體也相應變更為內蒙古金達威藥業有限公司（以下簡稱“金達威藥業”）。為方便和加強募集資金的存儲、使用和管理，金達威藥業增設兩個募集資金專用賬戶，公司將分別將上述兩個項目發酵部分項目建設資金和流動資金存放于上述賬戶，公司、金達威藥業、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司于2012年6月4日與中國光大銀行股份有限公司廈門分行營業部、興業銀行股份有限公司廈門分行營業部簽訂《募集資金四方監管協議》，實施四方監管。

??根據2013年3月18日召開公司第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金用于投資內蒙古60噸/年輔酶Q10擴產項目暨對子公司增資的議案》，公司使用超募資金9,900.00萬元投資“內蒙古60噸/年輔酶Q10擴產項目”，該項目由全資子公司內蒙古金達威藥業有限公司（以下簡稱“金達威藥業”）實施完成，即通過對金達威藥業增資9,900.00萬元，計入金達威藥業的注冊資本，用于該項目的投入。為方便和加強募集資金的存儲、使用和管理，金達威藥業增設一個募集資金專用賬戶，用于存放該項目建設資金和流動資金，公司、金達威藥業、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司與交通銀行股份有限公司廈門海滄支行簽訂《募集資金四方監管協議》，實施四方監管。

??截至2016年12月31日止，首次公開發行股票募集資金的存儲情況列示如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??截至2016年12月31日止，首次公開發行股票募集資金使用及結余情況，見下表：

??■

??三、募集資金本年度實際使用情況

??（一）本年度募集資金使用情況

??報告期，公司實際使用募集資金34.23萬元，具體情況詳見本附表1：《首次公開發行募集資金使用情況對照表》。

??（二）尚未使用募集資金情況

??截至2016年12月31日止，公司募集資金凈額75,416.10萬元，累計收到利息收入扣減手續費凈額4,342.42萬元，實際使用募集資金(含利息及理財收入)77,814.81萬元，募集資金賬戶余額為(含利息及理財收入)1,943.70萬元，用于支付應付未付的工程款、設備款、質保金，全部存放于募集資金專戶中，詳見前述《首次公開發行募集資金的存儲情況》表。

??四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

??（一）募集資金實際投資項目變更情況

??根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金用途，本次發行所募集資金投資項目如下：

??■

??1）經公司2012年第二次臨時股東大會審議，公司將募集資金用于“微生物發酵法年產350噸二十二碳六烯酸（DHA）項目”中項目建設投資6,500.50萬元、流動資金1000.00萬元，共計7,500.50萬元變更實施地至內蒙古自治區托克托縣托電工業園區用于DHA發酵部分投入，變更實施主體為內蒙古金達威藥業有限公司（以下簡稱“金達威藥業”）；公司將募集資金用于“微生物發酵法年產350噸二十二碳六烯酸（DHA）項目”中項目建設投資1,000.50萬元、流動資金500.00萬元，共計1,500.50萬元變更實施地至廈門市海滄區陽光西路299號用于DHA粉劑成品部分投入。公司將募集資金用于“微生物發酵法年產250噸花生四烯酸（ARA）項目”中項目建設投資7,500.22萬元、流動資金1,000.00萬元，共計8,500.22萬元變更實施地至內蒙古自治區托克托縣托電工業園區用于ARA發酵部分投入，變更實施主體為金達威藥業；公司將募集資金用于“微生物發酵法年產250噸花生四烯酸（ARA）項目”中項目建設投資999.78萬元、流動資金500.00萬元，共計1,499.78萬元變更實施地至廈門市海滄區陽光西路299號用于ARA粉劑成品部分投入。

??2）經2014年4月17日召開的公司2013年度股東大會審議通過，公司終止DHA項目和ARA項目中由公司負責實施的粉劑成品部分，改用公司使用自有資金并于2011年度完成建設的食品營養強化劑項目生產。上述部分項目終止實施后，DHA項目和ARA項目所需投資總額分別調整至7,500.50萬元和8,500.22萬元。根據2015年8月20日公司第二次臨時股東大會審議通過的《關于終止前次募集資金投資項目-研發中心項目并將前次剩余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金的議案》,將上述粉劑成品部分項目金額中的2,895.40萬元（含DHA項目結余的4.6萬元）永久補充流動資金，

??3）由于公司研發中心原實施地所處的區域規劃發生變化，導致該地塊已不適合于該項目的建設，尋找新的用地需要一定的時間，根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》、公司《募集資金管理制度》的有關要求，公司需要對研發中心項目重新進行論證。經2014年4月17日召開的公司2013年度股東大會審議通過，公司將“研發中心”項目的建成期調整至2016年12月31日。

??4）經2015年8月20日公司第二次臨時股東大會審議通過了《關于終止前次募集資金投資項目-研發中心項目并將前次剩余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金的議案》，公司決定終止實施“研發中心項目”，并將該項目扣除應付未付設備款后剩余的募集資金2,888.55萬元永久補充流動資金。

??（二）超募資金投資項目及變更情況 ：

??本次超募資金計劃投資項目如下：

??■

??注*：為美國全資子公司 KUC Holding內保外貸支付銀行保證金共計12,000萬元，含其他變更用途超募資金5,605萬元。

??經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，公司終止使用超募資金 1,005.00萬元（此前已繳納500萬元）繳納廈門金達威食品安全檢測技術公司余下的出資，終止實施使用超募資金4,600萬元人民幣投資國鼎生物科技股份有限公司。此次變更用途的超募資金合計5,605萬元人民幣用于為美國全資子公司 KUC Holding 內保外貸支付部分銀行保證金。

??具體內容見附表2《變更募集資金投資項目情況表》

??（三）募集資金結余、利息及理財收入使用情況：

??根據公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于終止前次募集資金投資項目-研發中心項目并將前次剩余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金的議案》，公司將首次公開發行股票募集資金利息收入及理財收入合計4,289.03萬元用于永久補充流動資金；首次公開發行股票募集資金超募資金項目完成后的節余資金合計959.56萬元變更為永久補充流動資金。 公司獨立董事、監事會均對所有募集資金變更事項、歸還銀行貸款及永久性補充流動資金事項明確發表了同意意見，保薦機構出具了專項核查意見。

??■

??

??第二部分2016年非公開發行股票募集資金使用情況

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1787 號核準，公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）40,481,927 股，每股發行價格16.60 元（人民幣，下同），并于2016年 10月 17日 在深圳證券交易所上市。本次募集資金總額人民幣671,999,988.20 元，扣除發行費用人民幣16,382,399.82 元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣655,617,588.38 元。該項募集資金已于2016年 9月 19日由華泰聯合證券股份有限責任公司匯入公司募集資金賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年9 月22 日出具了信會師報字[2016]第116206 號《驗資報告》。

??本報告期，公司募集資金凈額65,561.76萬元，累計收到利息收入扣減手續費凈額65.35萬元，實際使用募集資金（含利息收入）65,617.07萬元，募集資金賬戶余額（含利息收入）為10.04萬元。

??二、募集資金存放和管理情況

??公司在中國工商銀行股份有限公司廈門城建支行、交通銀行股份有限公司廈門分行、招商銀行股份有限公司廈門分行、中國銀行股份有限公司廈門海滄支行（以下統稱“乙方”）分別開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），用于本次募集資金的存儲與使用。

??2016 年10 月14 日，公司、華泰聯合證券有限責任公司及各專戶所在行分別簽訂了《廈門金達威集團股份有限公司募集資金三方監管協議》 （以下簡稱“協議”），明確各方的權利和義務。

??1）2016年非公開發行募資金專戶存儲情況

??單位：人民幣元

??■

??2）截至2016年 12月31日止，非公開發行募集資金使用及結余情況如下：

??單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??(一)募集資金使用情況對照表

??募集資金使用情況詳見附表3《非公開發行募集資金使用情況對照表》。

??(二)募投項目先期投入及置換情況

??公司在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入募集資金投資項目。截至2016年10月10日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為10,264.81萬美元，折合人民幣65,292.21萬元（按照《非公開發行股票預案》披露的人民幣對美元折算匯率計算），根據實際到位的募集資金凈額使用計劃，以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金額為人民幣62,558.01萬元，具體情況如下：

??■

??上述情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了《關于廈門金達威集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第116218號）。2016年10月14日，公司第六屆董事會第八次會議及第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，確認公司以自籌資金預先投入募集資金項目金額人民幣62,558.01萬元，同意公司以募集資金置換該部分資金。公司獨立董事及保薦機構對此事項分別發表了同意意見。前述募集資金置換行為的審批程序符合深交所《中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定要求。2016年10月27日公司完成上述先期投入募集資金的置換。

??(三)尚未使用的募集資金用途和去向

??截至2016年12月31日止，公司募集資金凈額65,561.76萬元，累計收到利息收入扣減手續費凈額65.35萬元，實際使用募集資金(含利息及理財收入) 65,617.07萬元，募集資金余額為(含利息及理財收入) 10.04萬元，尚未使用募集資金全部存放于募集資金專戶中，詳見前述《募集資金的存儲情況》表。

??第三部分 本年度募集資金使用的其他情況說明

??一、報告期公司變更募集資金投資項目的資金使用情況

??無

??二、報告期募集資金投資項目對外轉讓情況

??無

??三、報告期公司用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??無

??四、報告期募集資金使用及披露中存在的問題

??公司已及時、真實、準確、完整地披露了募集資金使用相關信息，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規情形。

??五、專項報告的批準報出

??本專項報告業經公司董事會于2017年4月7日批準報出。

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年四月七日

??

??附表1：

??首次公開發行募集資金使用情況對照表

??編制單位：廈門金達威集團股份有限公司????? 2016年12月31日??????? 單位：人民幣萬元

??■

??■

??

??附表2：

??變更募集資金投資項目情況表

??編制單位：廈門金達威集團股份有限公司 2016年12月31日單位：人民幣萬元

??■

??

??附表3：

??非公開發行募集資金使用情況對照表

??編制單位：廈門金達威集團股份有限公司????? 2016年12月31日??????? 單位：人民幣萬元

??■

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-024

??廈門金達威集團股份有限公司

??關于2017年度日常關聯交易預計的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）關聯交易概述

??廈門金達威集團股份有限公司及子公司(以下合稱“公司”，簡稱“金達威”) 2017年度將與關聯方中牧實業股份有限公司（以下簡稱“中牧股份”）發生日常關聯交易。

??截止2016年12月31日，中牧股份持有公司141,581,184股股份，占公司總股本616,481,927股的22.97%，為公司的第二大股東。以上關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第四款規定的關聯關系情形，本次交易構成關聯交易。

??2017年4月8日召開的公司第六屆董事會第十四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事高偉先生、梁傳玉先生回避了表決。該關聯交易預計金額在董事會職權范圍內，該議案無需提交公司股東大會審議。

??（二）預計關聯交易類別和金額

??根據公司預計，2017年將向關聯方中牧股份及其所屬子公司銷售金額不超過5,000.00萬元的產品。

??單位：萬元

??■

??（三）當年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額

??■

??二、關聯人介紹和關聯關系

??（一）基本情況

??中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注冊資本42,980萬元，注冊地址為北京市豐臺區南四環西路188號八區16-19號樓。中牧股份主要經營范圍為：加工、生產飼料原料、飼料、飼料添加劑、動物保健品、畜禽制品及其相關產品；銷售獸藥、飼料原料、飼料、飼料添加劑、動物保健品、畜禽制品及其相關產品、畜牧業生產資料；研究開發飼料新品種、飼料新技術；與以上項目相關的技術咨詢、服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。

??截止2016年9月30日，中牧股份總資產585,695.10萬元，2016年1-9月實現營業收入274,750.84萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤21,465.38萬元（以上數據來自中牧股份2016年三季報，未經審計）。

??（二）履約能力分析

??中牧股份為國有控股的上市公司，依法存續經營，盈利能力強，財務狀況良好，具備很強的履約能力。

??三、關聯交易主要內容

??上述日常關聯交易均遵循公平合理的定價原則，以可比的獨立第三方的價格為參考標準，各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協議，并保證銷售產品的價格不偏離第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業標準或合同約定執行。

??公司根據實際需要與市場情況，與中牧股份簽訂有關的銷售合同。

??四、關聯交易目的和對公司的影響

??維生素是飼料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的維生素生產企業，中牧股份是國內重要的從事獸藥與飼料產品的生產及銷售，以及飼料貿易業務企業，公司與中牧股份之間的交易在中牧股份成為公司股東之前就一直存在。中牧股份看好公司的長遠發展，同時為保證自身產品原材料供應的穩定，成為公司股東，并與公司保持長期、穩定的合作關系。中牧股份為公司的下游客戶，公司與其的關聯銷售預計在未來具有一定的持續性。

??公司與中牧股份的關聯銷售完全遵循市場化交易的原則，交易價格公允，與銷售給第三方企業同類產品價格相同，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極的影響。預計2017年度公司與中牧股份發生的關聯交易金額與上年相比，無明顯增長幅度，占同類業務比例仍然較低，并且由于公司的經營規模擴大，占公司的主營業務收入比例更小，公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

??五、獨立董事意見

??獨立董事對關聯交易事項發表獨立意見如下：

??公司獨立董事黃興孿、龍小寧、陸翔同意上述關聯交易事項，并發表了獨立意見：

??該日常關聯交易是公司日常交易產生的事項，我們認為上述日常關聯交易預計公平合理，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司2017年度日常關聯交易預計的相關議案。公司董事會在對公司2017年度日常關聯交易預計的相關議案進行表決時，關聯董事已依法回避表決，董事會的召集、召開審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

??六、保薦機構意見

??保薦機構華泰聯合證券有限責任公司發表核查意見如下：

??經核查，認為金達威2017年度日常關聯交易計劃符合公司發展正常經營活動需要，沒有損害公司及公司非關聯股東的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定。本保薦機構對公司2017年日常關聯交易計劃無異議。

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年四月七日

??

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-025

??廈門金達威集團股份有限公司

??關于召開2016年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月7日召開的第六屆董事會第十四次會議，公司董事會決定召開2016年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現將本次股東大會有關事項通知如下：

??一、本次股東大會召開的基本情況：

??1、股東大會屆次：2016年度股東大會

??2、會議的召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法性、合規性：公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于召開公司2016年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

??4、會議召開的時間：

??現場會議召開時間：2017年4月28日下午14：30開始

??網絡投票時間為：2017年4月27日－2017年4月28日

??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時間。

??5、股權登記日：2017年4月21日（星期五）。

??（下轉B80版）