??（上接B79版）
??6、會議方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
??公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
??7、本次股東大會出席及列席對象
??（1）凡截止2017年4月21日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；公司上述全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。
??（2）公司董事、監事和高級管理人員；
??（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
??8、現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室。
??二、會議審議事項：
??1、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》；
??2、《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》；
??3、《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》；
??4、《關于公司2016年年度報告及報告摘要的議案》；
??5、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》；
??6、《關于公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》；
??7、《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》；
??8、《關于2017年度公司經營績效考核方案的議案》；
??9、《關于修訂公司章程的議案》。
??根據《上市公司股東大會規則》的規定， 議案5《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》、議案9《關于修訂公司章程的議案》需要以特別決議審議通過。
??議案5《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》、議案7《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》、議案8《關于2017年度公司經營績效考核方案的議案》屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時披露。
??上述議案已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司2017年4月8日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的第2017-020號《廈門金達威集團股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議的公告》。
??三、現場會議登記事項：
??1、登記手續：
??（1）法人股東須持營業執照復印件、法人授權委托書、股票賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；
??（2）自然人股東應持有本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續。自然人股東委托代理人出席會議的，應持有代理人本人身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡辦理登記手續；
??（3）異地股東可用信函和傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應在2017年4月26日17:00前送達公司證券事務部。來信請注明“股東大會”字樣。
??2、登記時間： 2017年4月26日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；
??3、登記地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司四層證券事務部。
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
??五、投票注意事項
??1. 同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票中的一種，不能重復表決。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
??2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
??3. 投資者可于次一交易日在證券營業部查詢其使用交易系統進行網絡投票的結果。對于總議案的表決意見，在投票結果的統計、查詢和回報的處理上，分拆為對各項議案的投票，在查詢投票結果回報時，顯示為對各項議案的表決結果。
??4、在深交所開展業務的合格境外機構投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投票權利的集合類賬戶，需要根據不同委托人（實際持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深交所互聯網投票系統進行分拆投票。
??六、其他事項
??1、本次股東大會現場會議會期半天，與會者食宿及交通等費用自理。
??2、聯系方式：
??電話：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760
??傳真：0592-6515151
??郵編：3610028
??聯系人： 洪彥、常芃
??特此通知。
??附：網絡投票的具體操作流程、授權委托書
??廈門金達威集團股份有限公司
??董 事 會
??二〇一七年四月七日
??
??附件1：
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票程序
??1、投票代碼：362626
??2、投票簡稱：金達投票
??3、填報表決意見或選舉票數
??對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??1、投票時間：2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2017年4月27日15:00，結束時間為 2017年4月28日15:00。
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投 資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??
??附件2
??授 權 委 托 書
??廈門金達威集團股份有限公司：
??截止2017年4月21日，本人/本公司（即委托人）持有貴公司股份________ 股。本人/本公司全權委托 先生/女士（身份證號碼： ）代理本人/本公司出席貴公司2016年度股東大會，按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。
??本人/本公司對本次會議議案的表決意見如下：
??■
??注：實行非累積投票制的議案，委托人對委托的指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”欄內打“√”為準。對同一審議事項不得有兩項或多項指示，否則受托人有權對該事項進行投票。
??本授權委托書有效期為自授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。
??特此確認！
??委托人姓名或單位名稱（簽字或公章）： 受托人（簽字）：
??委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
??單位法定代表人（簽字）：
??簽署日期： 年 月 日
??
??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-026
??廈門金達威集團股份有限公司
??關于舉辦2016年年度報告網上
??說明會的通知
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??根據深圳證券交易所有關規定，公司將于2017年4月12日（星期三）下午15：00～17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2016年年度報告說明會。本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)參與本次說明會。
??出席本次年度報告說明會的人員有：董事長兼總經理江斌先生、董事兼常務副總經理陳佳良先生、董事兼財務總監洪航先生、獨立董事黃興孿先生、副總經理兼董事會秘書洪彥女士、保薦代表人柴奇志先生、公司證券部相關人員。
??歡迎廣大投資者積極參與。
??特此公告。
??廈門金達威集團股份有限公司
??董事會
??二〇一七年四月七日
??
??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-027
??廈門金達威集團股份有限公司
??關于會計政策變更的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月7日召開的第六屆董事會第十四次會議、第六屆監事會第六次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，根據財政部于2016年12月3日發布的《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）的相關規定，擬對公司會計政策進行變更。
??一、本次會計政策變更概述
??1、會計政策變更的原因
??財政部于2016年12月3日發布了《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），適用于2016年5月1日起發生的相關交易。公司按照要求進行會計政策變更。
??2、變更前采用的會計政策
??本次變更前，企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅在“管理費用”核算，在利潤表中“管理費用”列示。消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加在“營業稅金及附加”核算，在利潤表中“營業稅金及附加”列示。
??3、變更后采用的會計政策
??根據財政部的規定，“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。
??二、本次會計政策變更對公司的影響
??本次會計政策變更，不需對期初數相關項目及其金額做出相應調整。新準則的實施不影響損益，不涉及往年度的追溯調整。公司執行該規定的主要影響如下：
??■
??三、董事會關于本次會計政策變更情況說明
??公司董事會認為：本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。董事會同意本次會計政策變更。
??四、監事會意見
??經審核，監事會成員一致認為：公司本次會計政策變更是根據財務部頒發的規定進行的合理變更和調整，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
??四、獨立董事意見
??公司獨立董事認為：公司依據財政部《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）的要求，對公司會計政策進行相應變更，符合財務部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策變更。
??特此公告
??廈門金達威集團股份有限公司董事會
??二○一七年四月七日
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